香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性

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亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對(duì)因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致

的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

               安徽海螺水泥股份有限公司

           ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

           （在中華人民共和國註冊(cè)成立之股份有限公司）

                    （股份代號(hào)：00914）

安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會(huì)（「董事會(huì)」）謹(jǐn)此宣佈

於二零二三年三月二十七日（星期一）就以下目的（及其他事項(xiàng)）舉行董事會(huì)會(huì)議：

   團(tuán)」）經(jīng)審核之財(cái)務(wù)業(yè)績；

   月三十一日止年度本集團(tuán)業(yè)績公告；

   日止年度末期股息（如有）；及

                                            承董事會(huì)命

                                        安徽海螺水泥股份有限公司

                                           聯(lián)席公司秘書

                                             周小川

中華人民共和國安徽省蕪湖市

二零二三年三月十三日

截至此公告日，本公司董事會(huì)成員包括（i）執(zhí)行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰

先生、周小川先生及吳鐵軍先生；（ii）獨(dú)立非執(zhí)行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張

雲(yún)燕女士。

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