證券代碼：600523     證券簡稱：貴航股份           公告編號：2023-004

        貴州貴航汽車零部件股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

(資料圖片)

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例:

 A股每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.10元（含稅）。

●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實

施公告中明確。

●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)

調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  一、利潤分配方案內(nèi)容

  經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，貴州貴航汽車零部件股份有限公司（以下

簡稱“公司”）2022 年度實現(xiàn)凈利潤 12,868.53 萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤 12,278.10

萬元，未分配利潤 125,447.49 萬元。

  綜合考慮對投資者的合理回報和公司的發(fā)展，結(jié)合公司的現(xiàn)金狀況，公司擬定2022年度

利潤分配預(yù)案為：以2022年12月31日總股本404,311,320股為基數(shù)計算，向公司全體股東每

利潤的36.22%，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。

  公司2022年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相

應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  公司2022年度利潤分配預(yù)案尚需公司2022年度股東大會審議通過后實施。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于2023年3月10日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤

分配預(yù)案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2022年年度股東大會審議。

 （二）獨立董事意見

  本公司全體獨立董事認(rèn)為：

指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《公司章

程》的相關(guān)規(guī)定，有利于保障公司分紅政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性，也有利于維護(hù)廣大投資者特

別是中小投資者的長遠(yuǎn)利益；

展、公司實際資金需求等因素；

及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

  獨立董事同意公司2022年度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

 （三）監(jiān)事會意見

  公司于2022年3月10日召開第七屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤

分配預(yù)案》，監(jiān)事會認(rèn)為公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)

及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司

的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意本次利潤分配方案。

  三、相關(guān)風(fēng)險提示

 （一）現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

  本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金

流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

  （二）其他風(fēng)險說明

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議批準(zhǔn)后實施，敬請廣

大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告

                  貴州貴航汽車零部件股份有限公司董事會

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