證券代碼:600523 證券簡稱:貴航股份 公告編號:2023-004
貴州貴航汽車零部件股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
(資料圖片)
遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●每股分配比例:
A股每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.10元(含稅)。
●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù),具體日期將在權(quán)益分派實
施公告中明確。
●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的,擬維持每股分配比例不變,相應(yīng)
調(diào)整分配總額,并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤分配方案內(nèi)容
經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,貴州貴航汽車零部件股份有限公司(以下
簡稱“公司”)2022 年度實現(xiàn)凈利潤 12,868.53 萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤 12,278.10
萬元,未分配利潤 125,447.49 萬元。
綜合考慮對投資者的合理回報和公司的發(fā)展,結(jié)合公司的現(xiàn)金狀況,公司擬定2022年度
利潤分配預(yù)案為:以2022年12月31日總股本404,311,320股為基數(shù)計算,向公司全體股東每
利潤的36.22%,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
公司2022年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的,擬維持每股分配比例不變,相
應(yīng)調(diào)整分配總額,并將另行公告具體調(diào)整情況。
公司2022年度利潤分配預(yù)案尚需公司2022年度股東大會審議通過后實施。
二、公司履行的決策程序
(一)董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2023年3月10日召開第七屆董事會第三次會議,審議通過了《關(guān)于2022年度利潤
分配預(yù)案》,同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2022年年度股東大會審議。
(二)獨立董事意見
本公司全體獨立董事認(rèn)為:
指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《公司章
程》的相關(guān)規(guī)定,有利于保障公司分紅政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性,也有利于維護(hù)廣大投資者特
別是中小投資者的長遠(yuǎn)利益;
展、公司實際資金需求等因素;
及《公司章程》的規(guī)定,合法有效。
獨立董事同意公司2022年度利潤分配預(yù)案,并同意將該議案提交公司股東大會審議。
(三)監(jiān)事會意見
公司于2022年3月10日召開第七屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤
分配預(yù)案》,監(jiān)事會認(rèn)為公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)
及資金需求等各種因素,不存在損害中小股東利益的情形,符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀,有利于公司
的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意本次利潤分配方案。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
(一)現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析
本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素,不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金
流產(chǎn)生重大影響,不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
(二)其他風(fēng)險說明
公司 2022 年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議批準(zhǔn)后實施,敬請廣
大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告
貴州貴航汽車零部件股份有限公司董事會
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