證券代碼：002921      證券簡稱：聯(lián)誠精密           公告編號：2023-009

債券代碼：128120       債券簡稱：聯(lián)誠轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月11日召

開第三屆董事會第二次會議，決議于2023年3月29日（星期三）召開公司2023年

第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

  一、會議召開基本情況

通過，決定召開2023年第一次臨時股東大會。

                               《證券法》

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月29日（星期三）14:00；

  網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月29日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行

網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年3月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午

年3月29日9:15至15:00期間的任意時間。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會

議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可

以在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票的以第一次有效投票結(jié)果為準。

   （1）截止股權(quán)登記日2023年3月22日下午15:00深圳證券交易所收市時，在

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

   （2）現(xiàn)任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

   本次股東大會審議事項屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，并經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過。

   （一）本次會議審議以下事項：

             表一 ：本次股東大會提案名稱及編碼

                  提案名稱                  備注

 提案

                                      該列打勾的欄

 編碼

                                      目可以投票

                 非累計積投票提案

        審議《關(guān)于擬收購山東三起汽車配件有限公司 100%

        股權(quán)的議案》

   （二）議案披露情況：

   上述各項議案已經(jīng)公司于2023年3月11日召開的第三屆董事會第二次會議、

第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，其中獨立董事已就上述議案中的議案2.00相

關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》《中

國證券報》

    《上海證券報》

          《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

  （三）有關(guān)說明：

  根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》

               《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1

號— —主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，上述議案屬于涉及影響中小投資

者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管

理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）的表決

單獨計票，并將計票結(jié)果進行公開披露。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東登記：法人股東由法定代表人親自出席的，須持本人身份證、

營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書、法人股東證券賬戶卡進行登記；若委托代理

人出席的，代理人憑代理人本人身份證、授權(quán)委托書（原件，見附件二）、營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件和法人股東證券賬戶卡進行登記；

  （2）自然人股東登記：憑本人身份證和證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；若委托

代理人出席會議的，代理人憑代理人本人身份證、授權(quán)委托書（需委托人簽署的

原件，見附件二）、委托人身份證復(fù)印件和委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細

填寫《股東參會回執(zhí)》

         （附件三），以便登記確認。傳真在2023年3月24日17:00前

送達公司證券部，不接受電話登記。來信請寄：山東省濟寧市兗州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

北環(huán)城路6號公司證券部收，郵編：272100（信封請注明“股東大會”字樣）。

  采用傳真方式登記的，公司傳真號碼為：0537-3956801。

  會議聯(lián)系人：劉玉倫

  公司辦公地址：山東省濟寧市兗州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北環(huán)城路6號

  郵政編碼：272100

  電話：0537-3956905

  傳真：0537-3956801

  郵箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

遇突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附

件一。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件：

                               山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

                                     董事會

                                 二〇二三年三月十三日

附件一

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

誠投票”。

決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

上午9:15，結(jié)束時間為2023年3月29日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

       附件二

                           授權(quán)委托書

         本人（本公司）作為山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司股東，茲授權(quán)________

       先生/女士（身份證號碼：                ），代表本人（本單位）

       出席山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并在會議上代

       表本人（本公司）行使表決權(quán)。委托期限為：從本授權(quán)委托書簽署之日起至本次

       股東大會結(jié)束之日止。委托權(quán)限為：代為出席本次股東大會、代為行使表決權(quán)。

         表決指示：

             （采用非累積投票制進行表決的提案在 “表決意見”欄中，“同

       意”用“√”表示；“反對”用“×”表示；棄權(quán)用“○”表示；不填表示棄權(quán)。

                                          ）

                                    備注     同意 反對 棄權(quán)

提案編                                該列打勾

                   提案名稱

 碼                                 的欄目可

                                    以投票

                  非累計積投票提案                 同意 反對 棄權(quán)

        審議《關(guān)于擬收購山東三起汽車配件有限公司

       備注：1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書中標(biāo)明投票數(shù)量，明確授意受托人投票；

         委托人簽名（蓋章）：

         委托人身份證或統(tǒng)一社會信用代碼：

         委托人持股數(shù)：

         受托人簽名：

         受托人身份證號碼：

         委托日期：     年   月   日

附件三

        山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

  致：山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

  本人（本公司）擬親自 / 委托代理人________出席公司于2023年3月29日

第一次臨時股東大會。

姓名（個人股東）/名稱（法人股東）

身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼

通訊地址

聯(lián)系電話

股東帳號

持股數(shù)量

                       股東簽字或蓋章：

                       日期：   年   月   日

說明：

執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會議股東代表的身份證復(fù)印件。

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