證券代碼:002921 證券簡稱:聯(lián)誠精密 公告編號:2023-009
債券代碼:128120 債券簡稱:聯(lián)誠轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年3月11日召
開第三屆董事會第二次會議,決議于2023年3月29日(星期三)召開公司2023年
第一次臨時股東大會?,F(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下:
一、會議召開基本情況
通過,決定召開2023年第一次臨時股東大會。
《證券法》
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
現(xiàn)場會議召開時間:2023年3月29日(星期三)14:00;
網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023年3月29日,其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行
網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2023年3月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午
年3月29日9:15至15:00期間的任意時間。
(1)現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會
議和參加表決,股東委托的代理人不必是公司股東;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東可
以在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準。
(1)截止股權(quán)登記日2023年3月22日下午15:00深圳證券交易所收市時,在
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權(quán)出
席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人
不必是本公司股東,或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票;
(2)現(xiàn)任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;
(3)公司聘請的見證律師;
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
本次股東大會審議事項屬于公司股東大會職權(quán)范圍,不違反相關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定,并經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過。
(一)本次會議審議以下事項:
表一 :本次股東大會提案名稱及編碼
提案名稱 備注
提案
該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累計積投票提案
審議《關(guān)于擬收購山東三起汽車配件有限公司 100%
股權(quán)的議案》
(二)議案披露情況:
上述各項議案已經(jīng)公司于2023年3月11日召開的第三屆董事會第二次會議、
第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過,其中獨立董事已就上述議案中的議案2.00相
關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》《中
國證券報》
《上海證券報》
《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
上的相關(guān)公告。
(三)有關(guān)說明:
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1
號— —主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定,上述議案屬于涉及影響中小投資
者利益的重大事項,公司將對中小投資者(指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管
理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東)的表決
單獨計票,并將計票結(jié)果進行公開披露。
三、會議登記等事項
(1)法人股東登記:法人股東由法定代表人親自出席的,須持本人身份證、
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書、法人股東證券賬戶卡進行登記;若委托代理
人出席的,代理人憑代理人本人身份證、授權(quán)委托書(原件,見附件二)、營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件和法人股東證券賬戶卡進行登記;
(2)自然人股東登記:憑本人身份證和證券賬戶卡辦理登記手續(xù);若委托
代理人出席會議的,代理人憑代理人本人身份證、授權(quán)委托書(需委托人簽署的
原件,見附件二)、委托人身份證復(fù)印件和委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù);
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細
填寫《股東參會回執(zhí)》
(附件三),以便登記確認。傳真在2023年3月24日17:00前
送達公司證券部,不接受電話登記。來信請寄:山東省濟寧市兗州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
北環(huán)城路6號公司證券部收,郵編:272100(信封請注明“股東大會”字樣)。
采用傳真方式登記的,公司傳真號碼為:0537-3956801。
會議聯(lián)系人:劉玉倫
公司辦公地址:山東省濟寧市兗州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北環(huán)城路6號
郵政編碼:272100
電話:0537-3956905
傳真:0537-3956801
郵箱:zhengquanbu@lmc-ind.com
議簽到時,出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。
遇突發(fā)重大事件的影響,本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)(網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附
件一。
五、備查文件
特此公告。
附件:
山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司
董事會
二〇二三年三月十三日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
誠投票”。
決意見為:同意、反對、棄權(quán)。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
—15:00。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
上午9:15,結(jié)束時間為2023年3月29日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二
授權(quán)委托書
本人(本公司)作為山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司股東,茲授權(quán)________
先生/女士(身份證號碼: ),代表本人(本單位)
出席山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司2023年第一次臨時股東大會,并在會議上代
表本人(本公司)行使表決權(quán)。委托期限為:從本授權(quán)委托書簽署之日起至本次
股東大會結(jié)束之日止。委托權(quán)限為:代為出席本次股東大會、代為行使表決權(quán)。
表決指示:
(采用非累積投票制進行表決的提案在 “表決意見”欄中,“同
意”用“√”表示;“反對”用“×”表示;棄權(quán)用“○”表示;不填表示棄權(quán)。
)
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編 該列打勾
提案名稱
碼 的欄目可
以投票
非累計積投票提案 同意 反對 棄權(quán)
審議《關(guān)于擬收購山東三起汽車配件有限公司
備注:1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書中標(biāo)明投票數(shù)量,明確授意受托人投票;
委托人簽名(蓋章):
委托人身份證或統(tǒng)一社會信用代碼:
委托人持股數(shù):
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托日期: 年 月 日
附件三
山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司
致:山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司
本人(本公司)擬親自 / 委托代理人________出席公司于2023年3月29日
第一次臨時股東大會。
姓名(個人股東)/名稱(法人股東)
身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼
通訊地址
聯(lián)系電話
股東帳號
持股數(shù)量
股東簽字或蓋章:
日期: 年 月 日
說明:
執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會議股東代表的身份證復(fù)印件。
查看原文公告
標(biāo)簽:
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