證券代碼：002574      證券簡稱：明牌珠寶        公告編號：2023－009

              浙江明牌珠寶股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議通

知于 2023 年 3 月 9 日發(fā)出，會議于 2023 年 3 月 11 日以現(xiàn)場方式在公司召開。會

議應(yīng)出席董事七人，實際出席董事七人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會

議由公司董事長虞阿五先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。會議以書面投票表決的形式審議并通過了以下議案：

  一、《關(guān)于公司與紹興柯橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署投資合作協(xié)議暨設(shè)

立項目公司的議案》

  為把握光伏產(chǎn)業(yè)增長的市場機遇，打造公司新的利潤增長點，提升公司核心競

爭力，推動公司長期可持續(xù)戰(zhàn)略發(fā)展，同意公司與紹興柯橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委

員會簽署投資合作協(xié)議，投資建設(shè) 20GW 新能源光伏電池片智能制造項目。為推進

本項目實施，同意公司投資設(shè)立全資子公司“浙江日月光能科技有限公司”（暫定

名，以市場監(jiān)管部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）作為本項目具體實施主體推進項目開展。

  提請股東大會授權(quán)管理層負(fù)責(zé)協(xié)議談判、簽署及執(zhí)行與本次對外投資合作協(xié)議

及設(shè)立項目公司相關(guān)的法律文件，授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起，在本次對

外投資相關(guān)事項的存續(xù)期內(nèi)有效。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于簽

署投資合作協(xié)議暨設(shè)立項目公司的公告》。

  獨立董事已對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司定于 2023 年 3 月 28 日下午 14:00 召開 2023 年第一次臨時股東大會。本

次股東大會采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。具體內(nèi)容見公司同日在巨潮資

訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通

知》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                                  浙江明牌珠寶股份有限公司

                                                 董事會

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