美瑞新材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                   《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)

和規(guī)范性文件，以及美瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》和《獨立董

事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，基于獨立、客觀、公正的立場，就第三屆

董事會第八次會議相關(guān)事項發(fā)表如下事前認可意見：

     一、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的事前認可意見

     經(jīng)審閱《美瑞新材料股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》和和信會計師事務(wù)

所（特殊普通合伙）出具的《美瑞新材料股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（和

信專字(2023)第 000118 號），我們認為公司嚴格遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司關(guān)

于募集資金存放及使用的相關(guān)規(guī)定，已披露的募集資金使用的相關(guān)信息真實、準確、完整，

不存在募集資金存放及使用違規(guī)的情形。

     因此，我們一致同意上述報告，并同意將相關(guān)議案提交董事會審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表

決。

                                               獨立董事：于元波、唐云、張建明

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：煙臺市開發(fā)區(qū)長沙大街 35 號 | 電話：+86-535-3979898 | 網(wǎng)址： www.miracll.com

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