深圳市特發(fā)信息股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第八屆三十七次董事會(huì)相關(guān)審議事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市
(資料圖片)
公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》
及《獨(dú)立董事制度》的規(guī)定,作為公司的獨(dú)立董事,基于審慎、客觀、
公正的態(tài)度,對(duì)公司擬提交董事會(huì)第八屆三十七次會(huì)議審議的相關(guān)議
案,進(jìn)行了事前審核,現(xiàn)發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下:
一、關(guān)于增補(bǔ)預(yù)計(jì) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
經(jīng)審閱《關(guān)于增補(bǔ)預(yù)計(jì) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及相關(guān)
資料,了解本次增補(bǔ)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的背景情況,我們認(rèn)為本次增補(bǔ)關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計(jì)是正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,交易具
有必要性、連續(xù)性、合理性,交易定價(jià)遵循了公平、公允的原則,未
影響公司的獨(dú)立性,未發(fā)現(xiàn)有侵害公司及全體股東,特別是中小股東
利益的行為和情況,符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
同意將《關(guān)于增補(bǔ)預(yù)計(jì) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公
司董事會(huì)審議。
二、關(guān)于光網(wǎng)科技越南子公司與深越聯(lián)合投資有限公司續(xù)簽租賃
合同的關(guān)聯(lián)交易議案
深圳市深越聯(lián)合投資有限公司是深圳市投資控股有限公司的全
資控股企業(yè),主要業(yè)務(wù)是中國(guó)·越南(深圳—海防)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)
的開(kāi)發(fā)建設(shè)和招商運(yùn)營(yíng),有產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資運(yùn)營(yíng)方面的豐富經(jīng)驗(yàn),其越
南子公司有能力為越南工業(yè)園的入園企業(yè)提供全方位的服務(wù)。專(zhuān)業(yè)的
園區(qū)管理服務(wù)為光網(wǎng)科技越南子公司創(chuàng)造了良好的營(yíng)商環(huán)境。
本次續(xù)簽租賃合同的事項(xiàng)遵循依法合規(guī)、平等自愿、互惠互利的
原則,定價(jià)公允,不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。
同意將《關(guān)于光網(wǎng)科技越南子公司與深越聯(lián)合投資有限公司續(xù)簽
租賃合同的關(guān)聯(lián)交易議案》提交公司董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事:唐國(guó)平、羅建鋼、張昭宇
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