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陽光諾和: 董事會審計專門委員會2022年度履職情況報告 環(huán)球熱點評

時間:2023-03-10 20:59:38    來源:證券之星    

       北京陽光諾和藥物研究股份有限公司


【資料圖】

    董事會審計專門委員會 2022 年度履職情況報告

  根據(jù)《上市公司治理準則》、

              《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號——規(guī)范運作》、

            《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律

法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的要求以及《公司章程》、

                  《董事會專門委員會議事規(guī)則》的規(guī)定,

公司董事會審計委員會恪守職責,切實履行了審計監(jiān)督和專業(yè)服務的義務?,F(xiàn)本

委員會對 2022 年度履職情況報告如下:

  一、董事會審計專門委員會基本情況

  公司第一屆董事會第一次會議選舉產(chǎn)生公司董事會審計專門委員會成員:束

哲民先生、胡雪峰先生、趙凌陽先生,其中束哲民先生、胡雪峰先生為公司獨立

董事,主任委員由具有注冊會計師、注冊稅務師資格的束哲民先生擔任。

不再擔任公司獨立董事及董事會下設各專門委員會相應職務。2022 年 11 月 10

日公司 2022 年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事朱慧婷女士。

  二、2022 年度董事會審計專門委員會會議召開情況

  報告期內(nèi),董事會審計專門委員會通過現(xiàn)場投票和通訊表決相結(jié)合的方式共

召開三次會議,具體如下:

審議通過了《關(guān)于公司 2021 年度財務決算報告的議案》、

                            《關(guān)于公司 2021 年度內(nèi)

部控制評價報告的議案》等議案,并同意提交董事會審議。

審議通過了《關(guān)于公司 2022 年第一季度報告的議案》,并同意提交董事會審議。

審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計關(guān)聯(lián)方及額度的議案》,并同

意將此議案提交董事會審議。

審議通過了《關(guān)于公司 2022 半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》、

《關(guān)于公司 2022 年半年度報告及其摘要的議案》,并同意將此議案提交董事會審

議。

議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》、《關(guān)于公

司 2022 年第三季度報告的議案》,并同意將此議案提交董事會審議。

審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)

交易條件的議案》等議案,并同意將此議案提交董事會審議。

議,審議通過了《關(guān)于與北京百奧藥業(yè)有限責任公司訂立<技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同>暨關(guān)

聯(lián)交易的議案》,并同意將此議案提交董事會審議。

  三、2022 年度董事會審計專門委員會主要工作內(nèi)容

  (一)提議聘請或更換外部審計機構(gòu),并監(jiān)督外部審計機構(gòu)的職業(yè)行為

  大華會計師事務所作為公司董事會聘任的外部審計機構(gòu),具備從事證券期貨

業(yè)務的相關(guān)資格,能夠為公司提供專業(yè)化服務,有效發(fā)揮審計監(jiān)督和專業(yè)服務職

能。

司 2022 年度審計機構(gòu)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)并決定其報酬的議案》,建議董事會繼

續(xù)聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供專業(yè)審計服務。

  (二)檢查公司財務報告并發(fā)表意見

務報表編制真實、準確、完整,不存在重大會計差錯調(diào)整且不涉及重要會計判斷

的事項和導致出具非標準無保留意見的審計報告的情況,公司內(nèi)部審計人員勤勉

盡責,為公司提供專業(yè)的審計服務。

  (三)對公司內(nèi)部審計工作的指導情況

  報告期內(nèi),董事會審計專門委員會對公司各項業(yè)務的合法合規(guī)及財務管理等

進行了監(jiān)督,對內(nèi)部審計制度的完整性、合理性及實施的有效性進行了評估,我

們認真審閱了公司內(nèi)部審計部門制定的工作計劃并督促其根據(jù)計劃定期完成相

應的任務,對內(nèi)部審計提出了指導性建議,我們認為公司內(nèi)部審計工作制度健全,

并不存在重大問題。

  (四)對內(nèi)部控制治理的審核情況

  公司根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,制定

了科學、合理、有效的公司治理結(jié)構(gòu)和治理制度。報告期內(nèi),公司嚴格遵循法律

法規(guī),公司內(nèi)控管理制度得到切實執(zhí)行,股東大會、董事會、監(jiān)事會持續(xù)規(guī)范運

作,保障了公司和股東的合法權(quán)益。

  (五)協(xié)調(diào)與外部審計機構(gòu)的溝通

  報告期內(nèi),公司董事會審計委員會積極協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計部門與大華會

計師事務所(特殊普通合伙)進行充分有效的溝通,充分聽取各方意見,督促外

部審計機構(gòu)勤勉盡責,保障了公司 2022 年度年審工作的順利開展。

  四、總體評價

  報告期內(nèi),董事會審計專門委員會根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的要求

以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,對董事會負責,認真履行了相應的職責,公平對

待所有股東,并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益。2023 年審計委員會將繼續(xù)為公司

提供專業(yè)化的審計監(jiān)督服務,進一步完善和改進工作,維護公司和全體股東的共

同利益。

  特此報告。

                    北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

                           董事會審計專門委員會

(此頁無正文,為北京陽光諾和藥物研究股份有限公司董事會審計專門委員會 2022 年度履職

報告之簽字頁)

  董事會審計專門委員會委員(簽名)

       朱慧婷             束哲民               趙凌陽

                             簽署日期:2023 年 3 月 10 日

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