證券代碼：000961       證券簡稱：中南建設(shè)          公告編號：2023-045

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               江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議通知及召開情況

  江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司（簡稱“公司”）第八屆董事會第三十四次會議

通知 2023 年 3 月 9 日以電子郵件方式發(fā)出，會議以通訊表決方式召開。本次會議

應(yīng)出席董事 11 人，親自出席董事 11 人，截至公告日已收到全部董事表決意見。本

次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議及決議情況

   根據(jù)公司 2023 年第一次臨時股東大會決議，通過了 2023 年度向特定對象發(fā)行

A 股股票方案的論證分析報告。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳見 2023 年 3 月 11 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證

券日報》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的

《2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論證分析報告》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳見 2023 年 3 月 11 日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證

券日報》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的

《2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

  第八屆董事會第三十四次會議決議。

  特此公告。

                             江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司

                                  董事會

                               二〇二三年三月十一日

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