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中南建設(shè): 第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告 世界新消息

時(shí)間：2023-03-10 21:15:05    來源：證券之星    

證券代碼：000961       證券簡(jiǎn)稱：中南建設(shè)          公告編號(hào)：2023-045


(資料圖片)

               江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議通知及召開情況

  江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議

通知 2023 年 3 月 9 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議以通訊表決方式召開。本次會(huì)議

應(yīng)出席董事 11 人，親自出席董事 11 人，截至公告日已收到全部董事表決意見。本

次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議及決議情況

   根據(jù)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，通過了 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行

A 股股票方案的論證分析報(bào)告。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳見 2023 年 3 月 11 日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證

券日?qǐng)?bào)》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的

《2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的論證分析報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳見 2023 年 3 月 11 日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證

券日?qǐng)?bào)》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的

《2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

  第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議。

  特此公告。

                             江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

                                  董事會(huì)

                               二〇二三年三月十一日

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