證券代碼：002601     證券簡稱：龍佰集團       公告編號：2023-016

              龍佰集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

(相關資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  龍佰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十八次會議

于 2023 年 3 月 10 日（周五）以通訊表決和現(xiàn)場表決相結(jié)合的方式召開。本次董

事會的會議通知和議案已于 2023 年 3 月 4 日按《公司章程》規(guī)定以書面送達或

電子郵件的方式發(fā)送至全體董事。本次會議應出席董事 12 人，實際出席董事 12

人。會議由董事長許剛先生主持，會議的召開和表決符合有關法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議表決合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  本次董事會會議審議通過了如下議案：

  關于本議案具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》

                             《證券時報》

及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于對子公司增資的公告》。

  本議案獲得通過，同意 12 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  關于本議案具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》

                             《證券時報》

及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于調(diào)整下屬子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的公告》。

  本議案獲得通過，同意 12 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

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 龍佰集團股份有限公司董事會

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