證券代碼：002337     證券簡稱：賽象科技        公告編號：2023-008

           天津賽象科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  天津賽象科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2023 年 2 月 27 日以書面

方式發(fā)出召開第八屆董事會第六次會議的通知，會議于 2023 年3 月 10 日上午 10:00

以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長張曉辰先生主持，會議應出席董事

五名，實際出席董事五名，全體監(jiān)事、高級管理人員和董事會秘書列席了會議，

符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議以投票表決方式一致通過了以下議

案：

使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》。

  為充分提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強公司盈利能力，公司及

子公司擬使用自有資金進行委托理財，其在任一時點的交易金額（含前述投資的

收益進行再投資的相關金額）將不超過 5 億元人民幣，單筆不超過 1.5 億元人民

幣。使用期限一年，該額度可以在有效期內(nèi)循環(huán)使用。公司本次審議的委托理財

額度將在去年審議的額度有效期限屆滿后正式生效。本次事項不涉及關聯(lián)交易 。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司披露

在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》、《證券時報》的相關公

告。

外匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告》。

  伴隨公司國際業(yè)務的持續(xù)發(fā)展，外匯收支不斷增長，為有效管理進出口業(yè)務

及所面臨的匯率和利率風險，增強公司財務穩(wěn)健性，防范匯率波動對公司利潤和

股東權(quán)益造成不利影響，公司擬適度開展外匯套期保值業(yè)務。現(xiàn)向董事會提交《開

展外匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告》。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司披露

在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》、《證券時報》的相關公

告。

開展外匯套期保值業(yè)務的議案》。

  公司及子公司擬開展外匯套期保值業(yè)務，其在任一時點的交易金額（含前述

交易的收益進行再交易的相關金額）將不超過 4 億元人民幣或其他等值貨幣金額。

使用期限一年，該額度可以在有效期內(nèi)循環(huán)使用。公司本次審議的外匯套期保值

業(yè)務額度將在去年審議的額度有效期限屆滿后正式生效。本次開展外匯套期保值

業(yè)務不涉及關聯(lián)交易。。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司披露

在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》、《證券時報》的相關公

告。

  備查文件

  特此公告。

                         天津賽象科技股份有限公司

                               董事會

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