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賽象科技: 第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2023-03-10 16:05:17    來源：證券之星    

證券代碼：002337     證券簡(jiǎn)稱：賽象科技        公告編號(hào)：2023-008

           天津賽象科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假


(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  天津賽象科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 于 2023 年 2 月 27 日以書面

方式發(fā)出召開第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2023 年3 月 10 日上午 10:00

以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張曉辰先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事

五名，實(shí)際出席董事五名，全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員和董事會(huì)秘書列席了會(huì)議，

符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以投票表決方式一致通過了以下議

案：

使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。

  為充分提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強(qiáng)公司盈利能力，公司及

子公司擬使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，其在任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的

收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）將不超過 5 億元人民幣，單筆不超過 1.5 億元人民

幣。使用期限一年，該額度可以在有效期內(nèi)循環(huán)使用。公司本次審議的委托理財(cái)

額度將在去年審議的額度有效期限屆滿后正式生效。本次事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易 。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司披露

在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的相關(guān)公

告。

外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

  伴隨公司國(guó)際業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，外匯收支不斷增長(zhǎng)，為有效管理進(jìn)出口業(yè)務(wù)

及所面臨的匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，防范匯率波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)和

股東權(quán)益造成不利影響，公司擬適度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)?，F(xiàn)向董事會(huì)提交《開

展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司披露

在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的相關(guān)公

告。

開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

  公司及子公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，其在任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述

交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）將不超過 4 億元人民幣或其他等值貨幣金額。

使用期限一年，該額度可以在有效期內(nèi)循環(huán)使用。公司本次審議的外匯套期保值

業(yè)務(wù)額度將在去年審議的額度有效期限屆滿后正式生效。本次開展外匯套期保值

業(yè)務(wù)不涉及關(guān)聯(lián)交易。。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司披露

在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的相關(guān)公

告。

  備查文件

  特此公告。

                         天津賽象科技股份有限公司

                               董事會(huì)

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