股票代碼：002734          股票簡稱：利民股份          公告編號：2023-012

              利民控股集團股份有限公司

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、會議召開的基本情況

   利民控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會

議決定于 2023 年 3 月 30 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，具體內容如下：

公司《章程》的相關規(guī)定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 30 日（星期四）14:30。

   （2）網絡投票時間：2023 年 3 月 30 日（星期四）。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023 年 3 月

交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 3 月 30 日 9:15－15:00 期間的

任意時間。

   本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

   公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）于股權登記日 2023 年 3 月 27 日下午 15:00 收市時在中國證券登記結算

有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權以本通知公布的方式出席股東

大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不

必為本公司股東，授權委托書見附件二），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師。

化學有限責任公司行政樓 4 樓電教室。

   二、本次股東大會審議事項

   本次會議審議的議案由公司第五屆董事會第十二次會議、第五屆董事會第十四

會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過后提交，

程序合法，資料完備。

   上述議案均需對中小投資者單獨計票。上述議案具體內容詳見 2022 年 10 月 25

日、2023 年 3 月 10 日在公司指定信息披露媒體《證券時報》

                                 《中國證券報》及巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相關公告。上述獨立董事候選人的

任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。

   三、提案編碼

                                                    備注

 提案

                       提案名稱                    該列打勾的欄目可

 編碼

                                                 以投票

                   非累積投票提案

   四、本次股東大會現場會議登記辦法

   （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；

   （2）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法定代表人授權委托書、股

東帳戶卡和出席人身份證進行登記；法人股東法定代表人親自出席的須持本人身份

證、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法定代表人證明書和股東帳戶卡進行登記。

   （3）委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡

進行登記；

   （4）異地股東憑以上有關證件可以采取書面信函、傳真方式辦理登記。采取

書面信函、傳真方式辦理登記送達公司董事會辦公室的截至時間為：2023 年 3 月

   書面信函送達地址：江蘇省新沂經濟開發(fā)區(qū)經九路 69 號利民股份董事會辦公

室，信函上請注明“利民股份 2023 年第一次臨時股東大會”字樣。

   郵編：221400    傳真號碼：0516-88984525

   郵箱地址：limin@chinalimin.com

    五、參加網絡投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

    六、其他

    聯 系 人：張慶     陶旭瑋

    聯系電話：0516-88984525          傳    真：0516-88984525

    聯系郵箱：limin@chinalimin.com   郵政編碼：221400

    聯系地址：江蘇省新沂經濟開發(fā)區(qū)經九路 69 號公司董事會辦公室

    七、備查文件

    特此公告。

                                    利民控股集團股份有限公司董事會

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

當日）9:15－15:00 期間的任意時間。

網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                         授權委托書

      茲全權委托___________先生（女士）代表本單位（本人）出席利民控股集團

股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下

列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

      本公司 /本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                   備注     贊成   反對   棄權

提案

                  提案名稱           該列打勾的欄

編碼

                                  可以投票

           非累積投票提案

委托人姓名或名稱(簽字或簽章)：             委托人持股數：           股

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：           委托人股東賬戶：

受托人簽名：                           受托人身份證號：

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。委托日期：2023 年            月    日

委托人聯系電話：

   附注：

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