證券代碼：300354      證券簡(jiǎn)稱：東華測(cè)試   公告編號(hào)：2023-016

【資料圖】

              江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司

     關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序

              向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2023

年3月8日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董

事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注

冊(cè)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》、《深圳證

券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)

人民幣3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2022年度股東大

會(huì)通過(guò)之日起至2023年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止（以下簡(jiǎn)稱“小額快速融資”或“本

次發(fā)行股票”）。本次授權(quán)事宜尚需提請(qǐng)公司2022年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)

情況公告如下：

一、具體內(nèi)容

  （一）發(fā)行證券的種類和數(shù)量

  本次發(fā)行的種類和數(shù)量為向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且

不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的中國(guó)境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），

發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過(guò)發(fā)行前公司股本總數(shù)的

  （二）發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向原股東配售的安排

  本次發(fā)行采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，發(fā)行對(duì)象為符合證

券監(jiān)管規(guī)定的法人、自然人或者其他合格投資者等不超過(guò)35名特定對(duì)象。

  （三）定價(jià)方式或者價(jià)格區(qū)間及限售期

（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易

日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）

象屬于《注冊(cè)管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情形的，其認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)

束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對(duì)象所取得上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份

因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上

述股份鎖定安排。

  本次授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)

發(fā)生變化。

  （四）募集資金用途

  本次發(fā)行募集資金用途應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：

買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；

業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公司

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。

  （五）發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排

  本次發(fā)行股票后，發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由公司新老股東按照發(fā)行后

的股份比例共享。

  （六）上市地點(diǎn)

  本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

  （七）決議的有效期

  公司2022年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至2023年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

二、對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)

  （一）確認(rèn)公司是否符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件

  授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等法律、行政法規(guī)、

規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的約定，對(duì)公司實(shí)際情況進(jìn)行自

查，判斷公司是否符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。

  （二）其他授權(quán)事項(xiàng)

  授權(quán)董事會(huì)在符合本議案以及《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等法

律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次發(fā)行有關(guān)的全

部事宜，包括但不限于：

及其他法律文件；

的范圍內(nèi)，按照有權(quán)部門的要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定、調(diào)整和實(shí)施本

次發(fā)行方案，包括但不限于確定募集資金金額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象

及其他與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜，決定本次發(fā)行的時(shí)機(jī)等；

修改、報(bào)送本次發(fā)行方案及本次發(fā)行上市申報(bào)材料，辦理相關(guān)手續(xù)并執(zhí)行與發(fā)行

上市有關(guān)的股份限售等其他程序，并按照監(jiān)管要求處理與本次發(fā)行有關(guān)的信息披

露事宜；

同和文件（包括但不限于保薦及承銷協(xié)議、與募集資金相關(guān)的協(xié)議、與投資者簽

訂的認(rèn)購(gòu)協(xié)議、公告及其他披露文件等）；

市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

簽署相應(yīng)服務(wù)協(xié)議，以及處理與此有關(guān)的其他事宜；

向市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)及其他相關(guān)部門辦理新增股份的變更登記、新增股份登記托

管等相關(guān)事宜；

情形下，根據(jù)屆時(shí)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本

次發(fā)行對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)

措施及政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

給公司帶來(lái)不利后果的情形，或者相關(guān)政策發(fā)生變化時(shí)，可酌情決定本次發(fā)行方

案延期實(shí)施，或者按照新的發(fā)行政策繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

權(quán)董事會(huì)據(jù)此對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限作相應(yīng)調(diào)整；

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易

程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效，該事項(xiàng)有利于公司可持續(xù)發(fā)展，不存在損

害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此一致同意將該議案董事會(huì)

和股東大會(huì)審議。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

  通過(guò)簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的事宜，須經(jīng)公司2022年度股東大會(huì)審議

通過(guò)后，由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向深圳證券交易所提交申請(qǐng)

方案，報(bào)請(qǐng)深圳證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施。公司將及時(shí)履

行相關(guān)信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

  特此公告。

                       江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司

                             董事會(huì)

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