廣東信達(dá)律師事務(wù)所 股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
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廣東信達(dá)律師事務(wù)所
關(guān)于招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司
法律意見(jiàn)書(shū)
信達(dá)會(huì)字[2023]第 037 號(hào)
致:招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司
廣東信達(dá)律師事務(wù)所(下稱(chēng)“信達(dá)”)接受招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有
限公司(下稱(chēng)“貴公司”)的委托,指派律師參加了貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)(下稱(chēng)“本次股東大會(huì)”),并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作?,F(xiàn)根據(jù)《中華人民
共和國(guó)公司法》
(下稱(chēng)“《公司法》”)、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》
(下稱(chēng)“《股東大
會(huì)規(guī)則》”)等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及貴公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,按
照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,對(duì)本次股東大會(huì)的召集
和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果等重要事項(xiàng)進(jìn)
行見(jiàn)證,并出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)
貴公司董事會(huì)于 2023 年 2 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊
登了《招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東
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大會(huì)的通知》,該通知列明了本次股東大會(huì)的召集人、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、會(huì)議的
召開(kāi)方式、會(huì)議的股權(quán)登記日、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)、出席對(duì)象、會(huì)議審議事項(xiàng)、
會(huì)議登記等事項(xiàng),說(shuō)明了股東有權(quán)親自或委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使表
決權(quán)。
圳市南山區(qū)蛇口太子灣郵輪大道招商積余大廈 15A1 會(huì)議室召開(kāi)。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式,通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東通過(guò)
深圳證 券交 易所 交易系 統(tǒng)進(jìn) 行網(wǎng) 絡(luò)投 票的具 體時(shí) 間為 :2023 年 3 月 9 日
的具體時(shí)間為:2023 年 3 月 9 日 9:15-15:00 期間的任何時(shí)間。
經(jīng)信達(dá)律師審驗(yàn),本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)
規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員資格
經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證,本次股東大會(huì)由貴公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定召開(kāi)
并發(fā)布公告,本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)。
現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托的代理人共 4 名,代表貴公司股份
及股東委托的代理人共 1 名,代表貴公司股份 1,000 股,占貴公司股份總數(shù)的
計(jì)持有貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證,上述股東及委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使投票表決
權(quán)的資格合法有效。
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù),本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所
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交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共 42 名,代表貴公司有表決權(quán)
股份 79,580,705 股,占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 7.5052%,其中參與網(wǎng)絡(luò)投票
表 決 的 中 小股 東 及 股東 委 托的 代 理 人共 42 名 ,代 表 貴 公司 有 表決 權(quán) 股 份
以上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格,其身份已經(jīng)深圳證券交易所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)認(rèn)證。
綜上,參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東委托的代理
人共 46 名,代表貴公司股份 742,059,958 股,占貴公司股份總數(shù)的 69.9828%。
其 中 參 與 表決 的 中 小股 東 及股 東 委 托的 代 理 人共 43 名 ,代 表 貴公 司 股 份
除上述公司股東外,公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議,其他高級(jí)管
理人員列席了會(huì)議,信達(dá)律師參加并見(jiàn)證本次股東大會(huì)。
信達(dá)律師認(rèn)為,上述人員有資格出席本次股東大會(huì),本次股東大會(huì)召集人的
資格合法有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證,本次股東大會(huì)會(huì)議通知中列明需要審議的議案共 3 項(xiàng)。本
次股東大會(huì)以記名投票表決方式對(duì)前述議案進(jìn)行了投票表決,并按《公司章程》
和《股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。根據(jù)深圳證券信息有限公司
向貴公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的資料,貴公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)
絡(luò)投票的表決結(jié)果,當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果,本次股東大會(huì)審議的議案獲有效表決通
過(guò),具體表決結(jié)果如下:
同意 反對(duì) 棄權(quán)
可參加表決
的股份(股)
股數(shù) 比例 股數(shù) 比例 股數(shù) 比例
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與會(huì)
全體 742,059,958 742,045,258 99.9980% 14,700 0.0020% 0 0.0000%
股東
其中,中小股東的表決結(jié)果:同意 79,567,005 股,占出席會(huì)議的中小股東所
持 股 份的 99.9815 %; 反對(duì) 14,700 股, 占 出席 會(huì)議 的 中小 股東 所 持股 份 的
同意 反對(duì) 棄權(quán)
可參加表決
的股份(股)
股數(shù) 比例 股數(shù) 比例 股數(shù) 比例
與會(huì)
全體 199,587,494 199,587,494 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股東
其中,中小股東的表決結(jié)果:同意 79,581,705 股,占出席會(huì)議的中小股東所
持股份的 100.0000%;反對(duì) 0 股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000%;
棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000%。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司、深圳
招商房地產(chǎn)有限公司已回避表決。
同意 反對(duì) 棄權(quán)
可參加表決
的股份(股)
股數(shù) 比例 股數(shù) 比例 股數(shù) 比例
與會(huì)
全體 742,059,958 742,059,958 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股東
其中,中小股東的表決結(jié)果:同意 79,581,705 股,占出席會(huì)議的中小股東所
持股份的 100.0000%;反對(duì) 0 股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000%;
棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000%。
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信達(dá)律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述,信達(dá)律師認(rèn)為,貴公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合《公
司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,召
集人和出席會(huì)議人員的資格有效,本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有
效。
信達(dá)同意本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。
(以下無(wú)正文)
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《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司 2023 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》(信達(dá)會(huì)字[2023]第 037 號(hào))
(本頁(yè)無(wú)正文)
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負(fù)責(zé)人:林曉春 簽字律師:饒春博
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2023-03-09 10:39
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2023-03-09 10:36
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2023-03-09 09:41
原標(biāo)題:本月有《荒原》《回廊亭》兩部新片上映(引題)?任素汐:好好生活好好演戲(主題)將于3月10日上映的電影《回廊亭》中,任素汐有一句
2023-03-09 09:49
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2023-03-09 09:48
原標(biāo)題:企業(yè)、社區(qū)、學(xué)校、農(nóng)村,青島市城陽(yáng)區(qū)處處可讀書(shū)(引題)挖掘全民閱讀“城陽(yáng)樣本”(主題)工人日?qǐng)?bào)—中工網(wǎng)記者張嬙通訊員林子涵閱
2023-03-09 08:37
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2023-03-09 08:38
原標(biāo)題:新疆“十二木卡姆的故鄉(xiāng)”女舞蹈演員:舞蹈可展示漂亮的新疆中新社新疆莎車(chē)3月8日電中新社記者孫亭文3月8日是“三八”國(guó)際婦女節(jié)。上
2023-03-09 08:33
原標(biāo)題:曾在桂林度過(guò)三年中學(xué)時(shí)光,期待為廣西寫(xiě)個(gè)故事(引題)?馬伯庸來(lái)邕舉辦讀者見(jiàn)面會(huì)(主題)廣西日?qǐng)?bào)記者蔣林“廣西對(duì)我而言,就是回
2023-03-09 08:51
原標(biāo)題:北京人藝經(jīng)典接力《天下第一樓》再品五味人生中新網(wǎng)北京3月8日電(記者高凱)今年北京人藝以經(jīng)典開(kāi)年,連續(xù)上演幾部大戲之后,又一京味
2023-03-09 08:48