廣東信達(dá)律師事務(wù)所                                                          股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

       深圳市福田區(qū)益田路 6001 號(hào)太平金融大廈 11、12 樓 郵政編碼：518017

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                                 廣東信達(dá)律師事務(wù)所

                  關(guān)于招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

                                       法律意見(jiàn)書(shū)

                                                               信達(dá)會(huì)字[2023]第 037 號(hào)

     致：招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

         廣東信達(dá)律師事務(wù)所（下稱(chēng)“信達(dá)”）接受招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有

     限公司（下稱(chēng)“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股

     東大會(huì)（下稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民

     共和國(guó)公司法》

           （下稱(chēng)“《公司法》”）、

                      《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

                                 （下稱(chēng)“《股東大

     會(huì)規(guī)則》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及貴公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按

     照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次股東大會(huì)的召集

     和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果等重要事項(xiàng)進(jìn)

     行見(jiàn)證，并出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

         一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)

         貴公司董事會(huì)于 2023 年 2 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊

     登了《招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東

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大會(huì)的通知》，該通知列明了本次股東大會(huì)的召集人、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、會(huì)議的

召開(kāi)方式、會(huì)議的股權(quán)登記日、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)、出席對(duì)象、會(huì)議審議事項(xiàng)、

會(huì)議登記等事項(xiàng)，說(shuō)明了股東有權(quán)親自或委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使表

決權(quán)。

圳市南山區(qū)蛇口太子灣郵輪大道招商積余大廈 15A1 會(huì)議室召開(kāi)。

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，通過(guò)深圳證

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東通過(guò)

深圳證 券交 易所 交易系 統(tǒng)進(jìn) 行網(wǎng) 絡(luò)投 票的具 體時(shí) 間為 ：2023 年 3 月 9 日

的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 9 日 9:15-15：00 期間的任何時(shí)間。

   經(jīng)信達(dá)律師審驗(yàn)，本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)

規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、關(guān)于本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員資格

   經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)由貴公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定召開(kāi)

并發(fā)布公告，本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)。

   現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托的代理人共 4 名，代表貴公司股份

及股東委托的代理人共 1 名，代表貴公司股份 1,000 股，占貴公司股份總數(shù)的

計(jì)持有貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使投票表決

權(quán)的資格合法有效。

   根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所

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交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共 42 名，代表貴公司有表決權(quán)

股份 79,580,705 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 7.5052%，其中參與網(wǎng)絡(luò)投票

表 決 的 中 小股 東 及 股東 委 托的 代 理 人共 42 名 ，代 表 貴 公司 有 表決 權(quán) 股 份

   以上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，其身份已經(jīng)深圳證券交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)認(rèn)證。

   綜上，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東委托的代理

人共 46 名，代表貴公司股份 742,059,958 股，占貴公司股份總數(shù)的 69.9828%。

其 中 參 與 表決 的 中 小股 東 及股 東 委 托的 代 理 人共 43 名 ，代 表 貴公 司 股 份

   除上述公司股東外，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，其他高級(jí)管

理人員列席了會(huì)議，信達(dá)律師參加并見(jiàn)證本次股東大會(huì)。

   信達(dá)律師認(rèn)為，上述人員有資格出席本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)召集人的

資格合法有效。

   三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果

   經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)會(huì)議通知中列明需要審議的議案共 3 項(xiàng)。本

次股東大會(huì)以記名投票表決方式對(duì)前述議案進(jìn)行了投票表決，并按《公司章程》

和《股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。根據(jù)深圳證券信息有限公司

向貴公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)

絡(luò)投票的表決結(jié)果，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，本次股東大會(huì)審議的議案獲有效表決通

過(guò)，具體表決結(jié)果如下：

                      同意               反對(duì)              棄權(quán)

     可參加表決

     的股份（股）

                 股數(shù)        比例     股數(shù)        比例    股數(shù)    比例

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與會(huì)

全體   742,059,958   742,045,258   99.9980％    14,700    0.0020%     0    0.0000％

股東

   其中，中小股東的表決結(jié)果：同意 79,567,005 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持 股 份的 99.9815 ％； 反對(duì) 14,700 股， 占 出席 會(huì)議 的 中小 股東 所 持股 份 的

                            同意                        反對(duì)               棄權(quán)

     可參加表決

     的股份（股）

                      股數(shù)           比例         股數(shù)        比例        股數(shù)     比例

與會(huì)

全體   199,587,494   199,587,494   100.0000％      0      0.0000％     0    0.0000％

股東

   其中，中小股東的表決結(jié)果：同意 79,581,705 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％；

棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司、深圳

招商房地產(chǎn)有限公司已回避表決。

                            同意                        反對(duì)               棄權(quán)

     可參加表決

     的股份（股）

                      股數(shù)           比例         股數(shù)        比例        股數(shù)     比例

與會(huì)

全體   742,059,958   742,059,958   100.0000％      0      0.0000％     0    0.0000％

股東

   其中，中小股東的表決結(jié)果：同意 79,581,705 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％；

棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

廣東信達(dá)律師事務(wù)所                   股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

  信達(dá)律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  四、結(jié)論意見(jiàn)

  綜上所述，信達(dá)律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合《公

司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，召

集人和出席會(huì)議人員的資格有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有

效。

  信達(dá)同意本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。

  （以下無(wú)正文）

廣東信達(dá)律師事務(wù)所                              股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司 2023 年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》（信達(dá)會(huì)字[2023]第 037 號(hào)）

（本頁(yè)無(wú)正文）

廣東信達(dá)律師事務(wù)所

負(fù)責(zé)人：林曉春               簽字律師：饒春博

                             梁曉華

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