證券代碼:603150 證券簡(jiǎn)稱:萬朗磁塑 公告編號(hào):2023-022
(資料圖片)
安徽萬朗磁塑股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 本次會(huì)議是否有否決議案:無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間:2023 年 3 月 9 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn):安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湯口路 678 號(hào)辦公
大樓 201 會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
份總數(shù)的比例(%)
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)萬和國(guó)先生主持,會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公
司章程》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
現(xiàn)場(chǎng)出席董事:萬和國(guó)、張芳芳、陳矜
以通訊方式出席的董事:劉良德、陳雨海、杜鵬程、葉圣
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
(%) (%) (%)
A股 5,474,820 99.6831 17,400 0.3169 0 0
審議結(jié)果:通過
表決情況:
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
(%) (%) (%)
A股 37,441,440 99.9535 17,400 0.0465 0 0
(二) 涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例 票 比例
序號(hào) 票數(shù) 票數(shù)
(%) (%) 數(shù) (%)
關(guān)于公司及控股
子公司 2023 年
度預(yù)計(jì)向銀行等
金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜
合授信額度的議
案
關(guān)于公司及控股
子公司 2023 年
度預(yù)計(jì)對(duì)外擔(dān)保
額度的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》關(guān)聯(lián)股東時(shí)乾中回避表決,該股東為本公司控股股
東,持有表決股份數(shù) 31,966,620 股,其所持股份在該議案的表決中未計(jì)入有效
表決權(quán)數(shù)。
議案》為特別決議議案,獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的 2/3 以
上審議通過。
三、 律師見證情況
律師:顏彬、王賀賀
公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)
議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》《證券法》等
法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)
通過的決議合法有效。
特此公告。
安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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