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世界熱推薦：萬朗磁塑: 萬朗磁塑2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

時(shí)間：2023-03-09 19:17:07    來源：證券之星    

證券代碼：603150        證券簡(jiǎn)稱：萬朗磁塑      公告編號(hào)：2023-022


(資料圖片)

              安徽萬朗磁塑股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 3 月 9 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湯口路 678 號(hào)辦公

    大樓 201 會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)萬和國(guó)先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公

司章程》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

    現(xiàn)場(chǎng)出席董事：萬和國(guó)、張芳芳、陳矜

    以通訊方式出席的董事：劉良德、陳雨海、杜鵬程、葉圣

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

     綜合授信額度的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                    同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

  股東類型                     比例                比例                       比例

               票數(shù)                   票數(shù)                 票數(shù)

                          （%）                （%）                      （%）

      A股     5,474,820   99.6831   17,400   0.3169      0              0

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                    同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

  股東類型                   比例                  比例                       比例

               票數(shù)                   票數(shù)                 票數(shù)

                         （%）                （%）                       （%）

      A股     37,441,440 99.9535    17,400   0.0465            0          0

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                         同意                       反對(duì)               棄權(quán)

議案

         議案名稱                 比例                     比例           票 比例

序號(hào)                   票數(shù)                      票數(shù)

                             （%）                     （%）          數(shù) （%）

       關(guān)于公司及控股

       子公司 2023 年

       度預(yù)計(jì)向銀行等

       金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜

       合授信額度的議

           案

       關(guān)于公司及控股

       子公司 2023 年

       度預(yù)計(jì)對(duì)外擔(dān)保

        額度的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》關(guān)聯(lián)股東時(shí)乾中回避表決，該股東為本公司控股股

東，持有表決股份數(shù) 31,966,620 股，其所持股份在該議案的表決中未計(jì)入有效

表決權(quán)數(shù)。

議案》為特別決議議案，獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的 2/3 以

上審議通過。

三、   律師見證情況

  律師：顏彬、王賀賀

  公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)

議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《證券法》等

法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)

通過的決議合法有效。

特此公告。

                      安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會(huì)

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