證券代碼：603150        證券簡稱：萬朗磁塑      公告編號：2023-022

(資料圖片)

              安徽萬朗磁塑股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 9 日

(二)    股東大會召開的地點：安徽省合肥市經濟技術開發(fā)區(qū)湯口路 678 號辦公

    大樓 201 會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由董事長萬和國先生主持，會議采用現場投票與網絡投票相結

合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公

司章程》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

    現場出席董事：萬和國、張芳芳、陳矜

    以通訊方式出席的董事：劉良德、陳雨海、杜鵬程、葉圣

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

     綜合授信額度的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

                    同意                   反對                 棄權

  股東類型                     比例                比例                       比例

               票數                   票數                 票數

                          （%）                （%）                      （%）

      A股     5,474,820   99.6831   17,400   0.3169      0              0

  審議結果：通過

表決情況：

                    同意                   反對                 棄權

  股東類型                   比例                  比例                       比例

               票數                   票數                 票數

                         （%）                （%）                       （%）

      A股     37,441,440 99.9535    17,400   0.0465            0          0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                         同意                       反對               棄權

議案

         議案名稱                 比例                     比例           票 比例

序號                   票數                      票數

                             （%）                     （%）          數 （%）

       關于公司及控股

       子公司 2023 年

       度預計向銀行等

       金融機構申請綜

       合授信額度的議

           案

       關于公司及控股

       子公司 2023 年

       度預計對外擔保

        額度的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

構申請綜合授信額度的議案》關聯股東時乾中回避表決，該股東為本公司控股股

東，持有表決股份數 31,966,620 股，其所持股份在該議案的表決中未計入有效

表決權數。

議案》為特別決議議案，獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的 2/3 以

上審議通過。

三、   律師見證情況

  律師：顏彬、王賀賀

  公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《證券法》等

法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會

通過的決議合法有效。

特此公告。

                      安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會

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