證券代碼：688267     證券簡稱：中觸媒         公告編號：2023-009

              中觸媒新材料股份有限公司

        第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  中觸媒新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議

于 2023 年 3 月 9 日在公司會議室通過現(xiàn)場形式召開。本次會議的通知于 2023 年

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議決議合法、有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  會議經(jīng)全體參會監(jiān)事表決，形成決議如下：

  (一)審議通過《關(guān)于公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金項目

正常進行的前提下，使用部分超募資金用于永久補充流動資金，有利于提高募集

資金的使用效率，降低財務(wù)成本，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超

額募集資金永久補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

             《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第

序合法合規(guī)，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，監(jiān)事會同意公司使用部分超募資金合計人民幣 23,000.00 萬元用于永

久補充流動資金，本次使用部分超募資金永久補充流動資金用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營

及業(yè)務(wù)拓展；在本次超募資金永久補充流動資金后的 12 個月內(nèi)，不進行高風(fēng)險

投資或?qū)Τ究毓勺庸就獾钠渌麑ο筇峁┴攧?wù)資助。

  表決結(jié)果：同意票數(shù)為 3 票；反對票數(shù)為 0 票；棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  (二)審議通過《關(guān)于公司使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管

理的議案》

  監(jiān)事會認(rèn)為：在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司

擬使用最高不超過人民幣 120,000.00 萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，

擬使用最高不超過人民幣 40,000.00 萬元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使

用期限不超過 12 個月，在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用資金，

符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運

作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)，不

存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

  綜上，監(jiān)事會同意公司使用暫時閑置募集資金及部分自有資金進行現(xiàn)金管理

的事項。

  表決結(jié)果：同意票數(shù)為 3 票；反對票數(shù)為 0 票；棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

  特此公告。

                        中觸媒新材料股份有限公司監(jiān)事會

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