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神州數(shù)碼: 2023年第三次臨時股東大會決議公告

時間:2023-03-08 22:59:18    來源:證券之星    

證券代碼:000034      證券簡稱:神州數(shù)碼          公告編號:2023-036

              神州數(shù)碼集團股份有限公司


(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛

  假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  特別提示:

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

(1)現(xiàn)場會議召開時間:2023年3月8日(星期三)下午14:30

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2023年3月8日

  其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2023年3

月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2023年3月8日上午9:15

至下午15:00。

廳(香山公園東門外)。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)會議出席情況

  出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共18人,代表

股份223,178,050股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.1789%。

  出 席 本 次 股 東 大 會 現(xiàn) 場 會 議 的 股 東 及 股 東 授 權(quán) 代 表 共3人 , 代 表 股 份

  出席本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人,代表股份4,150,420股,占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的0.6356%。

  本次會議沒有股東委托獨立董事進行投票。

司5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)出席情況

  出席本次股東大會的中小投資者的股東及股東授權(quán)代表共15人,代 表股份

東大會。

二、議案審議和表決情況

  本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,會議審議通

過了以下議案:

  (一)審議通過了《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的

議案》

  同意222,997,750股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9192%;

反對10,900股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049% ; 棄 權(quán)

決權(quán)股份總數(shù)的0.0759%。

  同 意 3,970,120 股 , 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0815%。

  (二)逐項審議通過了《關(guān)于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方

案的議案》

  (1)總體表決情況

  同意222,997,750股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9192%;

反對10,900股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049% ; 棄 權(quán)

決權(quán)股份總數(shù)的0.0759%。

  (2)中小股東總表決情況

  同 意 3,970,120 股 , 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0815%。

  (3)表決結(jié)果:本議案以特別決議審議通過。

  (1)總體表決情況

  同意222,997,750股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9192%;

反對10,900股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049% ; 棄 權(quán)

決權(quán)股份總數(shù)的0.0759%。

  (2)中小股東總表決情況

  同 意 3,970,120 股 , 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0815%。

  (3)表決結(jié)果:本議案以特別決議審議通過。

  (1)總體表決情況

  同意222,997,750股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9192%;

反對10,900股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049% ; 棄 權(quán)

決權(quán)股份總數(shù)的0.0759%。

  (2)中小股東總表決情況

  同 意 3,970,120 股 , 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0815%。

  (3)表決結(jié)果:本議案以特別決議審議通過。

  (1)總體表決情況

  同意222,997,750股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9192%;

反對10,900股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049% ; 棄 權(quán)

決權(quán)股份總數(shù)的0.0759%。

  (2)中小股東總表決情況

  同 意 3,970,120 股 , 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0815%。

  (3)表決結(jié)果:本議案以特別決議審議通過。

  (1)總體表決情況

  同意222,997,750股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9192%;

反對10,900股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049% ; 棄 權(quán)

決權(quán)股份總數(shù)的0.0759%。

   (2)中小股東總表決情況

   同 意 3,970,120 股 , 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0815%。

   (3)表決結(jié)果:本議案以特別決議審議通過。

   (三)審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(修訂

稿)的議案》

   同意223,167,150股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9951%;

反對10,900股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049%;棄權(quán)0股

(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   同 意 4,139,520 股 , 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   (四)審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使

用可行性分析報告(修訂稿)的議案》

   同意223,167,150股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9951%;

反對10,900股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049%;棄權(quán)0股

(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   同 意 4,139,520 股 , 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   (五)審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析

報告的議案》

   同意223,167,150股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9951%;

反對10,900股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049%;棄權(quán)0股

(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   同 意 4,139,520 股 , 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   (六)審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回

報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的議案》

   同意223,167,150股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9951%;

反對10,900股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049%;棄權(quán)0股

(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   同 意 4,139,520 股 , 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   (七)審議通過了《關(guān)于修訂公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》

   同意223,167,150股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9951%;

反對10,900股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049%;棄權(quán)0股

(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   同 意 4,139,520 股 , 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;本次股

東大會的會議召集人、出席會議人員具有合法資格,本次股東大會的表決程序和

表決結(jié)果均合法、有效。

四、備查文件

                                  神州數(shù)碼集團股份有限公司董事會

                                             二零二三年三月九日

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