證券代碼：688525       證券簡稱：佰維存儲              公告編號：2023-021

           深圳佰維存儲科技股份有限公司

【資料圖】

    關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ? 股東大會召開日期：2023年3月27日

    ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系

統(tǒng)

    一、 召開會議的基本情況

    （一）   股東大會類型和屆次

    （二）   股東大會召集人：董事會

    （三）   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

    （四）   現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開日期時間：2023 年 3 月 27 日   14 點 00 分

    召開地點：深圳市南山區(qū)西麗街道沙河西路 3233 號南蓉大酒店五樓會議室

    （五）   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 27 日

                 至 2023 年 3 月 27 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

    （六）   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      （七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

      根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，本

次股東大會涉及獨立董事公開征集股東投票權(quán)，由獨立董事譚立峰先生作為征集

人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議的股權(quán)激勵相關(guān)議案的投票權(quán)。詳

情請查閱 2023 年 3 月 9 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深

圳佰維存儲科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告

編號：2023-023）。

      二、 會議審議事項

      本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號                 議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

        及其摘要的議案》

        核管理辦法>的議案》

        性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

      本次提交股東大會審議的議案已于 2023 年 3 月 8 日經(jīng)公司第三屆董事會第

六次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3

月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

披露媒體：中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報、。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：孫成思、徐健峰、孫靜、孫亮、深圳方泰來企

業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、泰德盛（深圳）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、

佰泰（深圳）企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、佰盛（深圳）企業(yè)管理咨詢

合伙企業(yè)（有限合伙），應(yīng)當(dāng)對議案 3、議案 4、議案 5 回避表決。

  三、 股東大會投票注意事項

  （一）    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決

權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行

投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  （二）    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （三）    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

  （一）    股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別          股票代碼       股票簡稱            股權(quán)登記日

    A股          688525     佰維存儲             2023/3/22

  （二）    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （三）    公司聘請的律師。

  （四）    其他人員

  五、 會議登記方法

  （一）登記時間：2023 年 3 月 24 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-18:00

  （二）登記地點：深圳市南山區(qū)桃源街道眾冠紅花嶺工業(yè)南區(qū) 2 區(qū) 4 棟 3

樓公司 1 號會議室

  （三）登記方式：

有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證

件、股東授權(quán)委托書。

代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證

明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代

表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

席會議。執(zhí)行事務(wù)合伙人或其委派代表出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明

其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人或其委派代表資格的有效證明；委托代理人出席會議的，

代理人應(yīng)出示本人身份證、合伙企業(yè)股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面

授權(quán)委托書。

郵戳和電子郵件到達日應(yīng)不遲于 2023 年 3 月 24 日 18:00，信函、電子郵件中需

注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或電子郵件方式登

記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

  六、 其他事項

  （一）會期一天，出席會議者交通費由股東（股東代理人）自理。

  （二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。參會代表請務(wù)必攜帶

有效身份證件、證券賬戶卡原件，以備律師驗證。

  （三）會議聯(lián)系方式

  特此公告。

                深圳佰維存儲科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

  ? 報備文件

 提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

深圳佰維存儲科技股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 27 日

召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱          同意   反對    棄權(quán)

      的議案》

      （草案）>及其摘要的議案》

      實施考核管理辦法>的議案》

      年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

委托日期：      年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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