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佰維存儲: 關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知|天天速看

時間:2023-03-08 23:06:55    來源:證券之星    

證券代碼:688525       證券簡稱:佰維存儲              公告編號:2023-021

           深圳佰維存儲科技股份有限公司


【資料圖】

    關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示:

    ? 股東大會召開日期:2023年3月27日

    ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系

統(tǒng)

    一、 召開會議的基本情況

    (一)   股東大會類型和屆次

    (二)   股東大會召集人:董事會

    (三)   投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

    (四)   現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開日期時間:2023 年 3 月 27 日   14 點 00 分

    召開地點:深圳市南山區(qū)西麗街道沙河西路 3233 號南蓉大酒店五樓會議室

    (五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自 2023 年 3 月 27 日

                 至 2023 年 3 月 27 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

    (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

      根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定,本

次股東大會涉及獨立董事公開征集股東投票權(quán),由獨立董事譚立峰先生作為征集

人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議的股權(quán)激勵相關(guān)議案的投票權(quán)。詳

情請查閱 2023 年 3 月 9 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳佰維存儲科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》(公告

編號:2023-023)。

      二、 會議審議事項

      本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號                 議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

        及其摘要的議案》

        核管理辦法>的議案》

        性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

      本次提交股東大會審議的議案已于 2023 年 3 月 8 日經(jīng)公司第三屆董事會第

六次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3

月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的相關(guān)公告。

披露媒體:中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報、。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:孫成思、徐健峰、孫靜、孫亮、深圳方泰來企

業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、泰德盛(深圳)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、

佰泰(深圳)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、佰盛(深圳)企業(yè)管理咨詢

合伙企業(yè)(有限合伙),應(yīng)當(dāng)對議案 3、議案 4、議案 5 回避表決。

  三、 股東大會投票注意事項

  (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決

權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行

投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

  (一)    股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別          股票代碼       股票簡稱            股權(quán)登記日

    A股          688525     佰維存儲             2023/3/22

  (二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三)    公司聘請的律師。

  (四)    其他人員

  五、 會議登記方法

  (一)登記時間:2023 年 3 月 24 日上午 9:00-12:00,下午 13:30-18:00

  (二)登記地點:深圳市南山區(qū)桃源街道眾冠紅花嶺工業(yè)南區(qū) 2 區(qū) 4 棟 3

樓公司 1 號會議室

  (三)登記方式:

有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的,應(yīng)出示本人有效身份證

件、股東授權(quán)委托書。

代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證

明;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代

表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

席會議。執(zhí)行事務(wù)合伙人或其委派代表出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明

其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人或其委派代表資格的有效證明;委托代理人出席會議的,

代理人應(yīng)出示本人身份證、合伙企業(yè)股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面

授權(quán)委托書。

郵戳和電子郵件到達日應(yīng)不遲于 2023 年 3 月 24 日 18:00,信函、電子郵件中需

注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或電子郵件方式登

記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

  六、 其他事項

  (一)會期一天,出席會議者交通費由股東(股東代理人)自理。

  (二)參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。參會代表請務(wù)必攜帶

有效身份證件、證券賬戶卡原件,以備律師驗證。

  (三)會議聯(lián)系方式

  特此公告。

                深圳佰維存儲科技股份有限公司董事會

附件 1:授權(quán)委托書

  ? 報備文件

 提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1:授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

深圳佰維存儲科技股份有限公司:

     茲委托     先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 3 月 27 日

召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號:

序號           非累積投票議案名稱          同意   反對    棄權(quán)

      的議案》

      (草案)>及其摘要的議案》

      實施考核管理辦法>的議案》

      年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

委托人簽名(蓋章):                受托人簽名:

委托人身份證號:                  受托人身份證號:

委托日期:      年 月 日

備注:

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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