森霸傳感科技股份有限公司獨(dú)立董事

    關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

【資料圖】

                獨(dú)立意見(jiàn)

  我們作為森霸傳感科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根

據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

             《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律

法規(guī)及《公司章程》和《獨(dú)立董事制度》的要求，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十一次

會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的核查，并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于公司繼續(xù)使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，為提高公司的資金使用效率，

合理利用暫時(shí)閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司及控股子公司繼

續(xù)使用額度不超過(guò)人民幣 3 億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性

高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率，不存在損

害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司本次繼續(xù)使用暫時(shí)閑置自

有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策和審議程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

則》、

  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  因此，我們一致同意公司及控股子公司繼續(xù)使用額度不超過(guò)人民幣 3 億元的

暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，

使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，在上述額度有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用，授權(quán)董事長(zhǎng)

在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購(gòu)買事宜。

  二、關(guān)于公司繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司繼續(xù)使用額度不超過(guò)人民幣 2 億元的暫時(shí)閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序及用途，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2

號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資

金的使用效率，并獲得一定的投資效益，且不存在變相改變募集資金用途的行為，

不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存

在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項(xiàng)的決策和審議程序

合法、合規(guī)。

  因此，我們一致同意公司繼續(xù)使用額度不超過(guò)人民幣 2 億元的暫時(shí)閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超

過(guò) 12 個(gè)月，在上述額度有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用，授權(quán)董事長(zhǎng)在該額度范圍

內(nèi)行使投資決策權(quán)并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購(gòu)買事宜。

  三、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司本次聘任副總經(jīng)理是在充分了解被聘任人身份、學(xué)

歷職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘

任人具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格與能力，其教育背景、任職經(jīng)歷和專業(yè)能

力等符合公司副總經(jīng)理崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、

                           《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及

《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。公司本次副總經(jīng)理的

提名及聘任程序符合國(guó)家法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，程序合法有效，

不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意聘任單穎女士為公司副總經(jīng)理，任期自公司董事會(huì)審議

通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

                         森霸傳感科技股份有限公司

                       獨(dú)立董事：仝驊、李書亞、王征

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