證券代碼：002314       證券簡(jiǎn)稱：南山控股   公告編號(hào)：2023-006

       深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

(相關(guān)資料圖)

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、副總經(jīng)理辭職情況

   深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                             ）董

事會(huì)近日收到公司副總經(jīng)理焦賢財(cái)先生遞交的書面辭職報(bào)告，焦賢財(cái)

先生因工作原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后焦賢財(cái)先生繼

續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

焦賢財(cái)先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日生效。

   截至目前，焦賢財(cái)先生未持有公司股份。公司對(duì)焦賢財(cái)先生在任

職期間的勤勉工作和為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

   二、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的情況

   根據(jù)《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)提

名委員會(huì)審核，公司于 2023 年 3 月 8 日召開第六屆董事會(huì)第二十二次

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

                      ，同意聘任孟睿先

生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆

滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2023

年 3 月 9 日巨潮資訊網(wǎng)。

   孟睿先生簡(jiǎn)歷如下：

   孟睿：男，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研

究生學(xué)歷。孟睿先生歷任順馳中國(guó)（北京）房地產(chǎn)公司營(yíng)銷中心營(yíng)銷

經(jīng)理，招商局地產(chǎn)控股股份有限公司北京公司營(yíng)銷部經(jīng)理、總經(jīng)理助

理、副總經(jīng)理，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司北京公司副總經(jīng)

理、常務(wù)副總經(jīng)理（主持工作）、華北區(qū)域黨委委員?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)

理，寶灣產(chǎn)城發(fā)展（深圳）有限公司董事、總經(jīng)理。

  孟睿先生未持有本公司股份，與本公司持股 5%以上股份的股東、

實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，

未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于

失信被執(zhí)行人，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的其他

情形。

  特此公告。

          深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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