證券代碼：002116   證券簡稱：中國海誠    公告編號：2023-017

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         中國海誠工程科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開和出席情況

  中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第

一次臨時股東大會以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召

開,現(xiàn)場會議于2023年3月8日下午1：30在上海市寶慶路21號公司寶輕

大廈1樓會議室召開。本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長

趙國昂先生主持，部分董事、監(jiān)事及高管人員列席本次會議，國浩律

師（上海）事務(wù)所律師為本次股東大會作現(xiàn)場見證。

  出席本次股東大會的股東及代理人共6人，所持有表決權(quán)的股份

總數(shù)為217,485,735股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.7882%。其中，

參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及代理人4人，所持有表決權(quán)的股

份總數(shù)為217,485,135股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.7881%；通

過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東2人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為600股，占公

司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

  出席本次股東大會的中小股東共3人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)

為131,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0308%。其中，參加本次

股東大會現(xiàn)場會 議的中小股 東1 人，所持有表決 權(quán)的股份總 數(shù)為

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的中小股東2人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為600股，占公司有表決權(quán)

股份總數(shù)的0.0001%。

  本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序

符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

  二、提案審議情況

  本次股東大會議案系特別決議事項。本次股東大會以現(xiàn)場投票表

決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過了以下議案：

  總表決情況：同意217,485,735股，占出席會議所有股東所持股

份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持

股份的0.0000%。

  中小股東總表決情況：同意131,900股，占出席會議的中小股東

所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的

中小股東所持股份的0.0000%。

  三、律師出具的法律意見

  國浩律師（上海）事務(wù)所律師出席本次大會并發(fā)表如下法律意見：

  中國海誠工程科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的

召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定；出席本次臨時股東大會的人員資格均合法有效，符合有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次臨時股東大會的表決

程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決

結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

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決議；

  特此公告。

                   中國海誠工程科技股份有限公司

                           董 事 會

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