證券代碼：300332        證券簡稱：天壕環(huán)境      公告編號：2023-015

(資料圖片)

債券代碼：123092        債券簡稱：天壕轉(zhuǎn)債

                 天壕環(huán)境股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、本次董事會會議的召開情況

  天壕環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第

四十三次會議于 2023 年 3 月 7 日 10:00 在公司會議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式

召開。會議通知于 2023 年 3 月 1 日以電話、電子郵件的形式發(fā)出。會議應(yīng)到董

事 7 人，實到董事 7 人。會議由董事長陳作濤主持，部分監(jiān)事及高級管理人員列

席了本次會議。本次會議的召集及召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  全體董事經(jīng)審議通過了以下議案：

交易預(yù)計的議案》。

  經(jīng)審議，董事會認為：公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃符合公司正常生產(chǎn)

經(jīng)營需要，符合《公司章程》和《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易定價

遵循市場公允原則，不會對公司業(yè)務(wù)的獨立性造成影響。

  關(guān)聯(lián)董事閆冰先生回避表決，獨立董事發(fā)表了事前認可意見和明確的同意意

見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的

《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2023-013）。

預(yù)計的議案》。

  經(jīng)審議，董事會認為：公司 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計是為了滿足合并報表范

圍內(nèi)的子公司經(jīng)營發(fā)展的資金需要，提高審批效率，確保業(yè)務(wù)順利開展，符合公

司整體利益。被擔(dān)保對象為合并報表范圍內(nèi)的子公司，公司對其日常經(jīng)營決策擁

有絕對控制權(quán)，有能力對其經(jīng)營風(fēng)險進行控制。本次對合并報表范圍內(nèi)的子公司

擔(dān)保額度預(yù)計事項不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形，董事會同意本次擔(dān)保

事項。

  公司獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的

《關(guān)于 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2023-014）。

臨時股東大會的議案》。

  公司定于 2023 年 3 月 23 日下午 15:00 在公司會議室召開 2023 年第二次臨

時股東大會，審議相關(guān)議案。

  三、備查文件

  特此公告。

                                   天壕環(huán)境股份有限公司

                                        董事會

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