湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

         關于第四屆董事會第十次會議相關事項的

                   獨立意見

    根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》

                 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                                  《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《湖

北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司章程》《湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司董事

會議事規(guī)則》《湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司獨立董事工作制度》等文件規(guī)

定，作為湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事（獨

立董事王延章先生未出席本次董事會，亦未簽署獨立意見），在仔細閱讀有關材

料和充分核查實際情況的基礎上，本著認真、負責的態(tài)度，基于獨立、審慎、客

觀的立場，我們對公司第四屆董事會第十次會議審議的相關議案進行了認真審議

并發(fā)表如下獨立意見：

    一、關于與中船財務有限責任公司簽訂《金融服務協(xié)議》的獨立意見

    經(jīng)審核，我們認為公司與中船財務有限責任公司之間發(fā)生的存款、貸款等業(yè)

務往來有利于提高公司資金使用效率、降低金融服務成本，并未影響公司經(jīng)營的

獨立性；《金融服務協(xié)議》主要條款客觀、公允，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形；中船財務有限責任公司建立了較為完整合理的內(nèi)部

控制制度，能較好地控制風險，并且公司已對與財務公司開展金融服務事項制定

了切實可行的風險處置預案；董事會在審議該議案時，關聯(lián)董事已回避表決，表

決程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的

情況。

    因此，我們同意公司《關于與中船財務有限責任公司簽訂<金融服務協(xié)議>

的議案》，并同意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

    二、關于制定《中船財務有限責任公司 2022 年度風險評估報告》的獨立意

見

    經(jīng)審核，我們認為《中船財務有限責任公司 2022 年度風險評估報告》客觀

公正，反映了中船財務有限責任公司的風險狀況，有利于公司及時有效防范相關

風險。董事會在審議該議案時，關聯(lián)董事已回避表決，表決程序符合相關法律法

規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。

  因此，我們同意公司《關于制定<中船財務有限責任公司 2022 年度風險評估

報告>的議案》。

  三、關于制定《關于與中船財務有限責任公司開展關聯(lián)金融業(yè)務的風險處置

預案》的獨立意見

  經(jīng)審核，我們認為《關于與中船財務有限責任公司開展關聯(lián)金融業(yè)務的風險

處置預案》明確了公司風險應急處置的組織機構及職責，建立起風險報告制度，

針對可能出現(xiàn)的不同情形制定了應急處理方案，后續(xù)事項處理考慮得比較周全，

能夠有效防范、及時控制和化解公司在財務公司的資金風險，維護資金安全。董

事會在審議該議案時，關聯(lián)董事已回避表決，表決程序符合相關法律法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。

  因此，我們同意《關于制定<關于與中船財務有限責任公司開展關聯(lián)金融業(yè)

務的風險處置預案>的議案》。

 （此頁無正文，為《湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司獨立董事關于第四屆

董事會第十次會議相關事項的獨立意見》簽署頁）

獨立董事簽署：

 序       號   董事姓名        簽   名

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