證券代碼：003003       證券簡稱：天元股份            公告編號：2023-005

              廣東天元實業(yè)集團股份有限公司

     監(jiān)事會關(guān)于 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃

(資料圖片)

   預(yù)留授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明的公告

      本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存

   在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東天元實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召開第

三屆董事會第十三次會議與第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象

預(yù)留授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下

簡稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上

市公司規(guī)范運作》（以下簡稱“《自律監(jiān)管指引》”）和《廣東天元實業(yè)集團股份有限

公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，將公司 2022 年股票期權(quán)與限制

性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）預(yù)留授予激勵對象的姓名和職務(wù)在公司

內(nèi)部進(jìn)行了公示，公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對激勵對象進(jìn)行了審核，相關(guān)公示情況及審

核意見說明如下：

  一、公示情況

勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單內(nèi)部公示的通知》，將擬激勵對象的姓名及職務(wù)予以內(nèi)部

公示，公示時間為 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 3 月 7 日。公示期間，公司員工可通過

郵件等向公司監(jiān)事會反饋意見。截至 2023 年 3 月 7 日公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任

何對本次擬激勵對象名單的異議，無異議記錄。

  公司監(jiān)事會審核了本次擬激勵對象的名單、擬激勵對象與公司簽訂的勞動合同或勞

務(wù)合同、身份證件、擬激勵對象在公司擔(dān)任的職務(wù)及其任職文件等。

  二、審核意見

  公司監(jiān)事會在充分聽取公示意見后，根據(jù)《管理辦法》、《自律監(jiān)管指引》、《公

司章程》以及本次激勵計劃的規(guī)定，對本次擬激勵對象姓名及職務(wù)的公示情況及審核結(jié)

果，發(fā)表審核意見如下：

人員具備《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的任職資格。

人員符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規(guī)定的激勵對象

條件。

  激勵對象均不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：

  （1）最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

  （2）最近 12 個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

  （3）最近 12 個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者

采取市場禁入措施；

  （4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形；

  （5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形；

  （6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

司，下同）任職的中層管理人員和核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員。

計持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

  綜上，公司監(jiān)事會認(rèn)為，列入公司《2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授

予激勵對象名單》的人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合本次

激勵計劃規(guī)定的激勵對象條件，其作為本次股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的激勵對象

合法、有效。

  特此公告。

                          廣東天元實業(yè)集團股份有限公司

                                   監(jiān)事會

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