證券代碼：300796            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：貝斯美        公告編號(hào)：2023-004

                  紹興貝斯美化工股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

(相關(guān)資料圖)

 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

      根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)紹興貝斯美化工股份有限公司

 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，決定于2023年3月28日（星

 期二）召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

 合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。

 業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年3月28日（星期二）下午14時(shí)開(kāi)始

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：2023年3月28日（星期二）

   其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月28日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月28日上午9：15-

下午15:00期間的任意時(shí)間。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）委托他人出

席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間段內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表

決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

      （1）截至股權(quán)登記日2023年3月22日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記

      結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東

      均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股

      東代理人不必是本公司的股東。

       （2） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

       （3） 公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

       （4） 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

 議室

      二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

                                          備注

      提案編碼            提案名稱(chēng)

                                        該列打勾的欄目可以投票

      非累積投票議案

            信額度的議案

            公司提供擔(dān)保額度的議案

            點(diǎn)及延期的議案

            案

   上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。具

 體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

   此外，在審議《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》時(shí)，公司獨(dú)立董事吳韜先

 生、方詠梅女士、黃棟先生將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

   根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，以上第1-13項(xiàng)議案為普通決議提案，需

 由出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上股東（包括股東代理人）

 表決通過(guò)，第14項(xiàng)議案為特別決議提案，需由出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總

 數(shù)的三分之二以上股東（包括股東代理人）表決通過(guò)。上述提案的表決結(jié)果公司將對(duì)中小

 投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員及單

 獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)

 （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件； 委

托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股

東授權(quán)委托書(shū)原件和有效持股憑證原件；

  法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席

會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章

的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人

應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、

加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

 （2）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電

子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《授權(quán)委托書(shū)》（附件二）、

《股東參會(huì)登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

  注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到

會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

    聯(lián)系人：陳曉波

    聯(lián)系電話：0575-82738301

    傳 真：0575-82738300

    電子郵箱：dongban@bsmchem.com

    聯(lián)系地址：紹興市杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)十一路 2 號(hào)公司董事會(huì)辦公室

    四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

    本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

  http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參閱本公告附件

  一。

    五、備查文件

    （1）公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

（2）公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

（3）深交所要求的其它文件。

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；

附件二：《2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)》；

附件三：《股東參會(huì)登記表》。

特此公告。

                     紹興貝斯美化工股份有限公司董事會(huì)

 附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     投票代碼為“350796”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“斯美投票”。

同意見(jiàn)。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提

案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未

表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，

則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

  午9：15,結(jié)束時(shí)間為2023年3月28日下午15:00。

  服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者

  服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄

  目查閱。

  時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件二：

                       授權(quán)委托書(shū)

        本人（本單位）                  作為紹興貝斯美化工股份有限公司的股

   東，茲委托              先生/女士代表本人（本單位）出席紹興貝斯美化工

   股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按

   照本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

   如沒(méi)有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見(jiàn)投票，其行使表決權(quán)的后果

   均為本人/本單位承擔(dān)。

        委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見(jiàn)如下：

                                    備注       同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案

               提案名稱(chēng)               該列打勾的欄目

編碼

                                   可以投票

           非累積投票議案

        的議案

        案

        綜合授信額度的議案

        控股子公司提供擔(dān)保額度的議案

        施地點(diǎn)及延期的議案

        程>的議案

   注：

   目里打“√”；

   時(shí)止。

   委托人簽名（蓋章）：         委托人持股數(shù)量：

   委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼：

   委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

   受托人簽名：             受托人身份證號(hào)碼

                      委托日期：

附件三：

             紹興貝斯美化工股份有限公司

股東姓名/名稱(chēng)

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)證件號(hào)碼

股東證券賬戶(hù)號(hào)碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會(huì)                    □是    □否

受托人姓名

受托人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注:

有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大

會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

             股東簽名（法人股東蓋章）

                                  年   月   日

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