證券代碼：600075         證券簡(jiǎn)稱：新疆天業(yè)               公告編號(hào)：2023-012

                  新疆天業(yè)股份有限公司

(資料圖)

        關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月24日

  ?    本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  （一）股東大會(huì)類型和屆次

  （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  （三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式

  （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 3 月 24 日       12 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：新疆石河子經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北三東路 36 號(hào)公司辦公樓 10 樓會(huì)議室

  （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 24 日

                 至 2023 年 3 月 24 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)

召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平

臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)

按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  （七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

  無(wú)

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號(hào)                  議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

   審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司 38.91%股份的

   關(guān)聯(lián)交易議案

  本次會(huì)議的議案已于 2023 年 3 月 8 日在《上海證券報(bào)》、

                                  《證券時(shí)報(bào)》、

                                        《證券日?qǐng)?bào)》

和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司、石河子市錦富國(guó)有資本

投資運(yùn)營(yíng)有限公司、天域融資本運(yùn)營(yíng)有限公司

  三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  （一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可

以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行

投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  （二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以

通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品

種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶

下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次

投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 （三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第

一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會(huì)議出席對(duì)象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公

司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議

和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別        股票代碼     股票簡(jiǎn)稱    股權(quán)登記日

    Ａ股        600075   新疆天業(yè)     2023/3/17

 （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

 （三）公司聘請(qǐng)的律師。

 （四）其他人員

 五、會(huì)議登記方法

  （一）登記手續(xù)：

法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 （加蓋

公章）、股票賬戶卡、 法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記。

的，憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

需附上上述 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

                       《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資

融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資

者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人

登記于公司的股東名冊(cè)。 投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票的投票權(quán)，可由受托

證券公司在事先征求投資者意見(jiàn)的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。

    （二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：新疆天業(yè)股份有限公司證券部。

    郵政地址：新疆石河子經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北三東路 36 號(hào)

    郵政編碼：832000

    聯(lián)系人：李新蓮、馬曉紅

    公司郵箱：master@xj-tianye.com

    聯(lián)系電話：0993-2623118   傳真：0993-2623163

    （三）登記時(shí)間：2023 年 3 月 22 日、23 日上午 10：00-13：30，下午 15：30-19：

    六、其他事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用。

    特此公告。

                                          新疆天業(yè)股份有限公司董事會(huì)

    附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?     報(bào)備文件

    新疆天業(yè)股份有限公司八屆十五次董事會(huì)會(huì)議決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                     授權(quán)委托書(shū)

新疆天業(yè)股份有限公司：

     茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 24 日

召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶號(hào)：

序

    非累積投票議案名稱                     同意       反對(duì) 棄權(quán)    回避

號(hào)

    審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：          年    月   日

備注：

    委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”、 “棄權(quán)” 或“回避”意向中選擇一

個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進(jìn)行表決。

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