證券代碼:002556      證券簡(jiǎn)稱:輝隆股份       公告編號(hào):2023-017

(資料圖片)

           安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    一、會(huì)議召開(kāi)情況

    （一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023 年 3 月 6 日（星期一）下午 14:50。

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 3 月 6 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 6 日 9:15-9:25、9:30－

時(shí)間為：2023 年 3 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

    (二)股權(quán)登記日：2023 年 2 月 27 日

    (三)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省合肥市祁門路 1777 號(hào)輝隆大廈 19 樓會(huì)議

室

    (四)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    (五)會(huì)議主持人：劉貴華先生

    (六)會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名和網(wǎng)絡(luò)投票的方式

    (七)本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定。本次股東大會(huì)議案采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者指單獨(dú)

或合計(jì)持有公司 5%以上（含 5%）股份的股東以外的其他股東，不含公司

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

    二、會(huì)議出席情況

   出席會(huì)議股東及股東代表共 226 人，代表股份數(shù)為 497,228,914 股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 53.5062%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股

東代表共 39 人，代表股份數(shù)為 400,516,013 股，占公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的 43.0990%；網(wǎng)絡(luò)投票股東為 187 人，代表股份數(shù)為 96,712,901 股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 10.4072%。

   中小投資者通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的方式出席會(huì)議的股東及股東代表

   公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

   三、議案審議表決情況

   經(jīng)過(guò)與會(huì)股東的認(rèn)真審議，大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式

審議通過(guò)了《公司關(guān)于控股公司向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易的議案》。

   總表決情況：同意 69,786,273 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 50.0808％；反對(duì) 65,411,371 股，占出席本次股東大會(huì)有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 46.9412％；棄權(quán) 4,149,782 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄 權(quán) 4,149,782 股 ）， 占 出 席 本 次 股 東 大 會(huì) 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

   中小股東總表決情況：同意 56,262,861 股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的 44.7155％；反對(duì) 65,411,371 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 51.9864％；棄權(quán) 4,149,782 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

    安徽輝隆投資集團(tuán)有限公司、劉貴華先生對(duì)本議案回避表決。

   上述議案為普通決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所

持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

    四、律師出具的法律意見(jiàn)

   安徽承義律師事務(wù)所束曉俊、楊軍律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并

出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)

程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有

效。

  《關(guān)于安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

  五、備查文件

  (一) 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決

議；

  （二）法律意見(jiàn)書(shū)及其簽章頁(yè)。

  特此公告。

                         安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司

                                 董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 輝隆股份