證券代碼：688368         證券簡(jiǎn)稱：晶豐明源   公告編號(hào)：2023-015

         上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司

      第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三

十三次會(huì)議于 2023 年 3 月 6 日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊結(jié)合方式召開，全體董事一致同意

豁免本次董事會(huì)會(huì)議的提前通知期限。

   會(huì)議由董事長(zhǎng)胡黎強(qiáng)先生主持，應(yīng)參與表決董事 7 人，實(shí)際參與表決董事 7

人。本次董事會(huì)會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和《上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議

合法、有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過了如下議案：

   （一）審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司

                   （以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）及其摘要的

相關(guān)規(guī)定及公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，因 2 名激勵(lì)對(duì)象離職而不

再符合激勵(lì)對(duì)象資格，1 名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄其激勵(lì)資格，4 名激勵(lì)對(duì)象自愿放

棄部分權(quán)益，公司擬對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)、名單及授予權(quán)益數(shù)

量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 89 名調(diào)整為 86

名，限制性股票的數(shù)量由 155.81 萬股調(diào)整為 132.60 萬股。其中，首次授予的限

制性股票數(shù)量由 124.71 萬股調(diào)整為 106.08 萬股，預(yù)留授予的限制性股票數(shù)量由

  除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容與公司2023年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)審議通過的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容保持一致。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意意見。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》。

  （二）審議通過《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制

性股票的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定及公司 2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成

就，同意確定以 2023 年 3 月 6 日為首次授予日，授予價(jià)格 20.00 元/股，向 86

名激勵(lì)對(duì)象授予 106.08 萬股限制性股票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意意見。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于向 2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》。

  特此公告。

                              上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司

                                              董   事   會(huì)

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