科技創(chuàng)新 愛人宏業(yè)

 證券代碼：300092          證券簡稱：科新機(jī)電       公告編號(hào)：2023-009

                 四川科新機(jī)電股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、

                         準(zhǔn)確、

                           完整， 沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)四川科新機(jī)電股份有限公司（以

下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，決定于2023年3月23日（星期

四）召開2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

定召開2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議日期、時(shí)間：2023年3月23日（星期四）下午14:00時(shí)；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年3月23日上午

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年3月23

日上午9:15分至下午15:00。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向

全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決

                                     科技創(chuàng)新 愛人宏業(yè)

權(quán)。

  （1）凡截止于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 16 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并

可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

     （3）本公司聘請(qǐng)的見證律師。

金融公司融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，應(yīng)

按照深圳證券交易所最新發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)

則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                        備注

     提案

               提案名稱                   該列打勾的欄

     編碼

                                      目可以投票

非累積投

票提案

  上述議案已經(jīng)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，

                        具體內(nèi)容詳見公司于同日披露

于中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相

關(guān)公告。

                                             科技創(chuàng)新 愛人宏業(yè)

  上述議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除

上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以

外的其他股東。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）會(huì)議登記辦法

  a）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及

身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的

營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  b）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

  c）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，本公司不接受電話登記。以信函或傳

真方式登記的股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。信函

或傳真請(qǐng)于2023年3月22日17:00 前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室，信函或傳真以抵達(dá)本公司

的時(shí)間為準(zhǔn)。

  來信請(qǐng)寄：四川省什邡市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沱江路西段21號(hào) 四川科新機(jī)電股份有限公司

董事會(huì)辦公室（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）；

  郵政編碼：618400；傳真號(hào)碼：0838-8501288

  a）凡未在2023年3月22日指定的時(shí)間進(jìn)行會(huì)議登記的股東和股東代理人，恕本公

司不予接待。

  b）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到場。

  （二）股東大會(huì)聯(lián)系方式

     聯(lián)系人：楊 輝、曾小偉             聯(lián)系電話：0838－8265111

     聯(lián)系傳真：0838－8501288       電子郵箱：comelec@sckxjd.com

  （三）本次股東大會(huì)預(yù)計(jì)為期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

                                      科技創(chuàng)新 愛人宏業(yè)

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或

者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操

作流程見附件一。

五、備查文件

  特此公告。

 后附：附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

     附件二：《股東參會(huì)登記表》

     附件三：《股東授權(quán)委托書》

                             四川科新機(jī)電股份有限公司

                                  董 事 會(huì)

                              二○二三年三月六日

                                                 科技創(chuàng)新 愛人宏業(yè)

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提

案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9:15至下午15：00。

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

                          科技創(chuàng)新 愛人宏業(yè)

 附件二：

          四川科新機(jī)電股份有限公司

             股東參會(huì)登記表

                身份證號(hào)/

姓名/公司名稱

               統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

 股東賬號(hào)            持股數(shù)量

 聯(lián)系電話            電子郵箱

是否本人參會(huì)           郵   編

 聯(lián)系地址

 參會(huì)備注

  注：上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

                                            科技創(chuàng)新 愛人宏業(yè)

 附件三：

                  四川科新機(jī)電股份有限公司

                      股東授權(quán)委托書

       截止2023年3月16日，本公司（或本人）           （證券賬號(hào)：           ），

 持有四川科新機(jī)電股份有限公司                  股普通股。茲委托

 （身份證號(hào)：                     ）出席四川科新機(jī)電股份有限公司2023年第1次

 臨時(shí)股東大會(huì)，并依照下列意見指示對(duì)股東大會(huì)議案進(jìn)行投票；本人（本公司）對(duì)本次

 會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本

 人（本公司）承擔(dān)。

                                         備注

提案                                      該列打勾    同   反    棄

                     提案名稱

編碼                                      的欄目可    意   對(duì)    權(quán)

                                        以投票

非累積投

票提案

       （說明：請(qǐng)股東將表決意見以“√”填在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”所對(duì)應(yīng)

 的空格內(nèi)，限選一項(xiàng)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示，其他符號(hào)、同時(shí)填多

 項(xiàng)或不填的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。）

          委托人姓名及簽章：

          身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

          委托人持股數(shù)量:

          委托人股票賬號(hào):

          受托人簽名:

          受托人身份證號(hào)碼:

          委托日期:

                              科技創(chuàng)新 愛人宏業(yè)

附注：

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 科新機(jī)電