證券代碼：603160      證券簡稱：匯頂科技           公告編號：2022-005

(資料圖片)

          深圳市匯頂科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次

會議通知于 2023 年 2 月 27 日以通訊方式向全體董事發(fā)出，會議于 2023 年 3 月 4

日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開并表決。會議應(yīng)出席董事 6 名，實際出席董事 6 名，

公司董事長張帆先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》、

                               《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

(一)   審議通過了《關(guān)于聘任郭峰偉先生為公司副總裁兼財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》；

  經(jīng)全體董事討論，同意根據(jù)公司首席執(zhí)行官的提名，聘任郭峰偉先生為公司

副總裁兼財務(wù)負(fù)責(zé)人，主管公司全球財務(wù)與資本工作，任期自董事會審議通過之

日起至第四屆董事會任期屆滿時止。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于聘任公司副總裁兼

財務(wù)負(fù)責(zé)人的公告》。

(二)   審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》；

  經(jīng)全體董事討論，根據(jù)公司《2018 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》《2019 年

股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》

                  《2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計

劃（草案修訂稿）》《2021 年第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》《2021 年第三期

股票期權(quán)激勵計劃（草案）》《2022 年第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)

規(guī)定：

  鑒于 2018 年股票期權(quán)激勵計劃中 4 名首次授予的激勵對象因離職而不再具

備激勵對象資格，董事會決定取消上述激勵對象資格并注銷其已獲授但尚未行權(quán)

的股票期權(quán)合計 14,000 份。

  鑒于 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃中 2 名獲授股票期權(quán)的激勵對

象因離職而不再具備激勵對象資格，董事會決定取消上述激勵對象資格并注銷其

已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計 12,768 份。

  鑒于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃中 3 名首次授予的股票期權(quán)激

勵對象因離職而不再具備激勵對象資格，董事會決定取消上述激勵對象資格并注

銷其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計 2,825 份。

  鑒于 2021 年第一期股票期權(quán)激勵計劃中 23 名首次授予的激勵對象因離職而

不再具備激勵對象資格，董事會決定取消上述激勵對象資格并注銷其已獲授但尚

未行權(quán)的股票期權(quán)合計 73,592 份。

  鑒于 2021 年第三期股票期權(quán)激勵計劃中 39 名激勵對象因離職而不再具備激

勵對象資格，董事會決定取消上述激勵對象資格并注銷其已獲授但尚未行權(quán)的股

票期權(quán)合計 398,558 份。

  鑒于 2022 年第一期股票期權(quán)激勵計劃中 16 名激勵對象因離職而不再具備激

勵對象資格，董事會決定取消上述激勵對象資格并注銷其已獲授但尚未行權(quán)的股

票期權(quán)合計 213,076 份。

  綜上，本次合計注銷股票期權(quán) 714,819 份。

  本次注銷不影響激勵計劃的實施。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)

的公告》。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

(三)   審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

  公司定于 2023 年 3 月 21 日下午 14:30 在公司會議室召開公司 2023 年第一

次臨時股東大會，審議第四屆監(jiān)事會第十七次會議需提交至股東大會審議的議案。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

特此公告。

        深圳市匯頂科技股份有限公司董事會

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