證券代碼：000636    證券簡稱：風(fēng)華高科        公告編號(hào)：2023-12

(資料圖片)

           廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司

  公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)上市

公司關(guān)于做好投資者關(guān)系管理工作和信息披露的有關(guān)要求，為便于投

資者及時(shí)、客觀地了解公司募集資金投資項(xiàng)目的具體進(jìn)展情況，現(xiàn)將

公司募集資金投資項(xiàng)目的最新進(jìn)展情況公告如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東風(fēng)華高新科技股份有

限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

             （證監(jiān)許可〔2022〕170 號(hào)）核準(zhǔn)，

公司于 2022 年 3 月 31 日向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）

股票 261,780,100 股，發(fā)行價(jià)為每股 19.10 元，共計(jì)募集資金為

稅）后，實(shí)際到位資金為 4,972,899,910.31 元，已由主承銷商第一

創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“一創(chuàng)投行”

                        ）于 2022 年

本次募集資金凈額為人民幣 4,971,231,532.86 元。

   上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

驗(yàn)證，并由其出具《廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》

                           （中

喜驗(yàn)資 2022Y00038 號(hào)）。

     二、募集資金投資計(jì)劃

     根據(jù)《公司 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》披露的募集資

金用途，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額全部投向以下項(xiàng)目：

序號(hào)      項(xiàng)目名稱         投資總額（萬元）         擬投入募集資金金額（萬元）

     祥和工業(yè)園高端電容基

       地建設(shè)項(xiàng)目

     新增月產(chǎn) 280 億只片式

     電阻器技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

-         合計(jì)             851,696.00           500,000.00

     三、募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況

     （一）祥和工業(yè)園高端電容基地建設(shè)項(xiàng)目

     結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)需求以及項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)于 2022 年 8

月 17 日召開的公司第九屆董事會(huì) 2022 年第七次會(huì)議審議通過，公司

對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度予以了調(diào)整，前期建設(shè)優(yōu)先大幅提升高容、車規(guī)

及工控等 MLCC 高端市場應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品比重；同時(shí)將本項(xiàng)目的建

設(shè)期延長 2 年，由原計(jì)劃的“2020 年 3 月-2022 年 6 月”調(diào)整為“2020

年 3 月-2024 年 6 月”；項(xiàng)目全面達(dá)到可使用狀態(tài)的時(shí)間由原計(jì)劃的

“2024 年”調(diào)整為“2026 年”。具體情況詳見公司于 2022 年 8 月 19

日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于調(diào)整祥和工業(yè)園高端電容基地建

設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告》

          。

     本項(xiàng)目規(guī)劃新增月產(chǎn) 450 億只 MLCC（片式電容器），分三期投

入。截至目前，項(xiàng)目一期規(guī)劃新增月產(chǎn) 50 億只 MLCC 已于 2021 年 7

月投產(chǎn)，于 2021 年末達(dá)產(chǎn)。

     根據(jù)公司對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的優(yōu)化調(diào)整規(guī)劃，將優(yōu)先加快以高容、

車規(guī)及工控等 MLCC 高端市場應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品為主的項(xiàng)目三期建設(shè)。

調(diào)試已基本完成，具備試產(chǎn)條件，進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

  （二）新增月產(chǎn) 280 億只片式電阻器技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

  截至目前，本項(xiàng)目建設(shè)已滿足設(shè)計(jì)產(chǎn)能規(guī)劃要求，公司將結(jié)合市

場需求和項(xiàng)目實(shí)際情況持續(xù)優(yōu)化調(diào)整項(xiàng)目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升高端

產(chǎn)品產(chǎn)出。

  四、對(duì)公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司上述募集資金投資項(xiàng)目旨在通過持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加快產(chǎn)

能規(guī)模擴(kuò)張和技術(shù)水平提升，確保公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃順利實(shí)施以及

進(jìn)一步提升公司的行業(yè)競爭地位。項(xiàng)目逐步分期進(jìn)入試生產(chǎn)的準(zhǔn)備階

段，從試運(yùn)行、投產(chǎn)到全面達(dá)產(chǎn)并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益尚需一定時(shí)間，未來

可能出現(xiàn)市場供需變化、產(chǎn)品銷售價(jià)格及原材料價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)

產(chǎn)后亦存在一定的市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)等。敬請廣大投資者注意投資

風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  特此公告。

               廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 進(jìn)展情況 投資項(xiàng)目 募集資金