證券代碼：002258    股票簡(jiǎn)稱：利爾化學(xué)       公告編號(hào)：2023-009

(相關(guān)資料圖)

              利爾化學(xué)股份有限公司

     關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)通知的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)

確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   利爾化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第六次

會(huì)議決定于 2023 年 3 月 22 日召開公司 2022 年年度股東大會(huì)（以

下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如

下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

                           《中華人

民共和國(guó)證券法》

       、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                       《公司章程》等

法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 3 月 22 日（星期三）14:40

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 3 月 22 日。其中，通過深交所交易系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 3 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30

至 11:30 和 13:00 至 15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體

時(shí)間為 2023 年 3 月 22 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

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合的方式。本次股東大會(huì)通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平

臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述投票平臺(tái)對(duì)本次股東大

會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

   公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)

場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，

以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次

股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人（該股東代理人不必是公司

股東）出席會(huì)議和參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

市涪城區(qū)園藝街 16 號(hào)久遠(yuǎn)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 1 號(hào)樓 7 樓會(huì)議室）

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                      備注

提案編碼                 提案名稱          該列打勾的欄

                                    目可以投票

               非累積投票提案

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         《關(guān)于修訂<“三重一大”事項(xiàng)決策管理制度>（含

              業(yè)務(wù)管理決策權(quán)限表）的議案》

         《關(guān)于控股子公司 10000 噸/年精草銨膦原藥及

                配套工程項(xiàng)目的議案》

  獨(dú)立董事向本次股東大會(huì)作 2022 年度述職報(bào)告。

  （1）上述議案 1 經(jīng)公司 2022 年 11 月 21 日召開的第六屆董事

會(huì)第五次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容刊登于 2022 年 11 月 22 日的巨潮

資訊網(wǎng)。

  （2）上述議案 2-16 經(jīng)公司 2023 年 2 月 28 日召開的第六屆董

事會(huì)第六次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容刊登

于 2023 年 3 月 2 日的巨潮資訊網(wǎng)。

  （1）公司股東既可參與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

  （2）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022 年修訂）》

                            、《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的

要求，本次股東大會(huì)審議的議案中，影響中小投資者利益的議案將對(duì)

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中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果（中小

投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合

計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   （3）第 1、7 項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

   三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法

   （1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)

業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及

持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)

業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證

（復(fù)印件）

    、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)

行登記；

   （2）自然人股東憑本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登

記；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托代理人本人

身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證和身份證登記。

   信函郵寄地址：四川省綿陽市涪城區(qū)園藝街 16 號(hào)久遠(yuǎn)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)

園 1 號(hào)樓 7 樓 728（信函上請(qǐng)注明“參加 2022 年年度股東大會(huì)”字樣）

   郵編：621000           電子郵件：tzfzb@lierchem.com

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   四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以

通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參

加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

   五、其他事項(xiàng)

   （一）聯(lián)系方式

   聯(lián)系人：靳永恒、劉妤

   地   址：四川省綿陽市涪城區(qū)園藝街 16 號(hào)久遠(yuǎn)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 1 號(hào)

樓 7 樓 728

   郵   編：621000         電 話：0816-2841069/028-67575627

   傳   真：028-67575657           郵   箱：tzfzb@lierchem.com

 （二）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東或代理人食宿、交

通等費(fèi)用自理。

   六、備查文件

   附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   附件 2：授權(quán)委托書樣本

   特此公告。

                                        利爾化學(xué)股份有限公司

                                            董    事   會(huì)

                          -5-

   附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   （2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表

達(dá)相同意見。

   （3）股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

                            -6-

附件 2：

                    授權(quán)委托書

       茲委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席利爾化學(xué)

股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并按以下意向行使表決權(quán)。

       委托人名稱及簽章：

       身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

       委托人持有股數(shù)：

       委托人持股性質(zhì)：

       受托人簽名：

       受托人身份證號(hào)碼：

       授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

       委托有效期：

       委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示如下：（請(qǐng)?jiān)谙?/p>

應(yīng)表決意見項(xiàng)劃“√”）

                本次股東大會(huì)提案表決意見示例表

                                 備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                 該列打

提案

                提案名稱             勾的欄

編碼                                          /

                                 目可以

                                 投票

                       非累積投票提案

                       （一）        √

                         -7-

                        （二）       √

        《關(guān)于修訂<“三重一大”事項(xiàng)決策管理制度>（含

           業(yè)務(wù)管理決策權(quán)限表）的議案》

                          -8-

        《關(guān)于控股子公司 10000 噸/年精草銨膦原藥及

             配套工程項(xiàng)目的議案》

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查看原文公告

標(biāo)簽： 利爾化學(xué) 年度股東大會(huì)