證券代碼：000417       證券簡(jiǎn)稱：合肥百貨    公告編號(hào)：2023—06

              合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

  合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第九屆

董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議通知于 2023 年 2 月 27 日以專人或電子郵件形式送達(dá)各位

董事，會(huì)議于 2023 年 3 月 1 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。

本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人，其中獨(dú)立董事方福前先生、李姝

女士、周少元先生以通訊方式參加。會(huì)議由董事趙偉先生（代行董事長(zhǎng)職責(zé)）主

持，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決結(jié)果：贊成票【7】票，反對(duì)票【0】票，棄權(quán)票【0】票，審議通過本

議案。

  為完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，促進(jìn)公司持續(xù)有效運(yùn)營(yíng)，現(xiàn)擬

補(bǔ)選沈校根先生為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任職自股東大會(huì)審議通過之日起至

第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為提名人

的提名資格、董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，同意提名其為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 2 日披露在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海

證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董

事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：贊成票【7】票，反對(duì)票【0】票，棄權(quán)票【0】票，審議通過本

議案。

  為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)保護(hù)中小股東的權(quán)益，維護(hù)公司整體利益，

促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事

規(guī)則》

  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)公司《獨(dú)立董事制度》進(jìn)行了修訂。制度全文

詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董

事制度》。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：贊成票【7】票，反對(duì)票【0】票，棄權(quán)票【0】票，審議通過本

議案。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 2 日披露在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海

證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

  以上決議，特此公告。

                        合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 合肥百貨