第八屆董事會 2023 年度第一次臨時會議決議公告                   共     3   頁

    證券代碼：000931     證券簡稱：中關(guān)村      公告編號：2023-015

(相關(guān)資料圖)

      北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

    第八屆董事會 2023 年度第一次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡稱：公司）第八屆董事

會 2023 年度第一次臨時會議通知于 2023 年 2 月 23 日以專人送達、電子郵件或

傳真等方式發(fā)出，2023 年 3 月 1 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應(yīng)到董

事 9 名，會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論研究，形成以下決議：

  一、審議通過《關(guān)于多多藥業(yè)以自有房產(chǎn)抵押向農(nóng)業(yè)銀行申請 4,500 萬元流

動資金貸款的議案》；

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  經(jīng)第八屆董事會第一次會議審議通過，公司全資子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥

開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱：四環(huán)醫(yī)藥）之控股子公司多多藥業(yè)有限公司（以

下簡稱：多多藥業(yè)）中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佳木斯分行（以下簡稱：農(nóng)業(yè)銀

行）申請額度不超過 3,000 萬元的流動資金貸款，期限為 1 年。

  上述流動資金貸款將于近日到期，經(jīng)與農(nóng)業(yè)銀行協(xié)商，多多藥業(yè)對該筆業(yè)務(wù)

進行續(xù)簽，本次續(xù)簽農(nóng)業(yè)銀行為多多藥業(yè)提供的流動資金貸款額度由原來的

  多多藥業(yè)以其名下位于黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)雪花南一路 66 號、道里區(qū)

群力第五大道 2816 號 24 套自有房產(chǎn)（建筑面積為：2,124.90 平方米）和黑龍江

省佳木斯市東風(fēng)區(qū)安慶街 555 號 16 處自有房產(chǎn)（建筑面積為：32,441.15 平方米）

為申請上述流動資金貸款提供抵押。

  經(jīng)銀行選定的佳木斯中強資產(chǎn)評估事務(wù)所對位于黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)

雪花南一路 66 號、道里區(qū)群力第五大道 2816 號 24 套自有房產(chǎn)進行評估并出具

                      第   1 頁

第八屆董事會 2023 年度第一次臨時會議決議公告                   共   3   頁

編號為佳中強評報字[2023]第 00017 號的《房地產(chǎn)抵押價值資產(chǎn)評估報告書》：

上述房地產(chǎn)于價值時點 2022 年 11 月 21 日的抵押價值總額為 23,784,480 元人民

幣。

  經(jīng)銀行選定的佳木斯中強資產(chǎn)評估事務(wù)所對位于黑龍江省佳木斯市東風(fēng)區(qū)

安慶街 555 號 16 處自有房產(chǎn)進行評估并出具編號為佳中強評報字[2023]第 00016

號的《房地產(chǎn)抵押價值資產(chǎn)評估報告書》：上述房地產(chǎn)于價值時點 2022 年 11 月

     根據(jù)《公司章程》第一百二十五條的規(guī)定：“公司抵押貸款由公司及控股子

公司自行使用的，董事會可以運用不超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)

因此只需董事會審議通過即可，無需提交股東大會。

  有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

     二、審議通過《關(guān)于為山東華素向郵儲銀行申請 3,000 萬元綜合授信提供擔(dān)

保的議案》；

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  為補充企業(yè)流動資金，公司全資子公司四環(huán)醫(yī)藥之控股子公司北京華素制藥

股份有限公司之全資子公司山東華素制藥有限公司（以下簡稱：山東華素）擬向

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司威海市分行申請額度不超過 3,000 萬元的綜合授

信，期限 1 年。

  公司擬同意上述事項，并與公司全資子公司山東中關(guān)村醫(yī)藥科技發(fā)展有限公

司共同為該筆業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  山東華素已出具書面《反擔(dān)保函》。

     根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對外擔(dān)保等特殊事項應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會會議的

三分之二以上董事同意”。本議案需全體董事三分之二以上同意方可通過。

     因公司及控股子公司已審批的對外擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的

                      第   2 頁

第八屆董事會 2023 年度第一次臨時會議決議公告                                共   3   頁

擔(dān)保經(jīng)董事會審議通過后，尚須提交公司股東大會審議。

    有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

    三、審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    公司擬召開 2023 年第一次臨時股東大會：

    （一）召集人：公司第八屆董事會

    （二）召開時間：

    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023 年 3 月

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 3 月 17 日 9:15

至 15:00 期間的任意時間。

    （三）召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

    （四）股權(quán)登記日：2023 年 3 月 13 日。

    （五）召開地點：北京市朝陽區(qū)霄云路 26 號鵬潤大廈 B 座 22 層會議室 1

號會議室

    （六）會議審議事項：

    四、備查文件

    特此公告

                                北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                             董   事   會

                                           二 O 二三年三月一日

                                第   3 頁

查看原文公告

標(biāo)簽：