證券代碼：002366     證券簡(jiǎn)稱：*ST海核    公告編號(hào)：2023-019

          臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 2 月 27

日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬投資設(shè)立分公司和一級(jí)全

資子公司的議案》。為滿足公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提升公司整體運(yùn)營(yíng)管理效率，

促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬在青島設(shè)立融發(fā)核電設(shè)備股份有限公司青島分公司

（暫定名，最終名稱以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）

                        ；擬以自有資金在煙臺(tái)

設(shè)立一級(jí)全資子公司山東融發(fā)新能源裝備研究設(shè)計(jì)院有限公司（暫定名，最終名

稱以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），并授權(quán)公司管理層辦理上述分/子公司的

設(shè)立登記事宜。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次擬

投資設(shè)立分/子公司事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  本次擬投資設(shè)立分公司和一級(jí)全資子公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成

《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  一、擬設(shè)立公司的基本情況

  （一）擬設(shè)立分公司

以及技術(shù)服務(wù)；并銷售公司上述所列自產(chǎn)產(chǎn)品；國(guó)際、國(guó)內(nèi)貿(mào)易及技術(shù)的進(jìn)出口

（法律法規(guī)限制商品按規(guī)定執(zhí)行）；國(guó)家政策范圍內(nèi)允許的投資、投資咨詢。

                                 （依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  （二）擬設(shè)立子公司

備成套及工程技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；金屬制品研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試

驗(yàn)發(fā)展；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技

術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門

批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  以上相關(guān)信息均須以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)后的內(nèi)容為準(zhǔn)。

  二、對(duì)外投資的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)

  有利于發(fā)揮公司的技術(shù)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司整體戰(zhàn)略布局，提高公司在新

能源裝備領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展?jié)摿熬C合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

  本次擬投資設(shè)立分公司及子公司是以自有資金投入，納入公司合并報(bào)表范圍，

不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的

情形。

  上述設(shè)立分/子公司事宜經(jīng)公司董事會(huì)審批通過(guò)后，需按規(guī)定程序辦理登記

手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。

  三、備查文件

                      臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：