山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司

 獨立董事關(guān)于第五屆董事會第五次會議相關(guān)事項的事

              前認(rèn)可意見

(資料圖)

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《山東

省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司有限公司章程》《山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司獨

立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，我們作為山東省章丘鼓

風(fēng)機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”)的獨立董事，本著獨立、審慎的原則，

就公司第五屆董事會第五次會議相關(guān)事項，發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

  一、關(guān)于重新審議公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的事項

  經(jīng)審閱，我們認(rèn)為公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券調(diào)整后的方

案符合《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的

有關(guān)規(guī)定，方案調(diào)整合理、切實可行，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)

公司競爭力，保障公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小

股東利益的情形。我們一致同意公司重新審議向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券方案，并同意將該議案提交公司董事會審議。

  二、關(guān)于撤銷《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

的事項

  經(jīng)審閱，我們認(rèn)為相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整且公司本次發(fā)行方案的調(diào)整，董事會

撤銷《關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，符合《公司

法》《證券法》《注冊管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，有利于公司本次向不特定對象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的推進(jìn)，不存在損害公司及股東利益特別是中小股

東利益的行為。我們一致同意該議案內(nèi)容，并同意將該議案提交公司董事會審

議。

  三、關(guān)于撤銷《公司就本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券向濟(jì)南市章丘區(qū)公有資產(chǎn)

經(jīng)營有限公司、方潤剛先生提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的事項

  經(jīng)審閱，我們認(rèn)為相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整且公司本次發(fā)行方案的調(diào)整，董事會

撤銷《公司就本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券向濟(jì)南市章丘區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、

方潤剛先生提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，符合《公司法》《證券法》《注冊管

理辦法》的相關(guān)規(guī)定，有利于公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)

事宜的推進(jìn)，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的行為。我們一

致同意該議案內(nèi)容，并同意將該議案提交公司董事會審議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第五屆董

事會第五次會議相關(guān)議案事前認(rèn)可意見之簽字蓋章頁）

獨立董事：

        萬   熠              李   華

        孫   杰              許崇海

        梁蘭鋒

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標(biāo)簽： 獨立董事 山東章鼓