證券代碼:605009 證券簡稱:豪悅護理 公告編號:2023-006
杭州豪悅護理用品股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于增補董事會專門委員會委員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、杭州豪悅護理用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 2 月
門委員會委員的議案》。同意增補以下人員為公司董事會專門委員會委員:
上述委員任期與第二屆董事會任期一致,其他委員會人員組成情況未發(fā)生變
化。
二、本次增補完成后,公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委
員會、薪酬與考核委員會名單如下:
戰(zhàn)略委員會:由 3 名董事組成,分別為李志彪、朱威莉、朱建林,其中李志
彪先生擔任主任委員。
提名委員會:由 3 名董事組成,分別為朱建林、靳向煜、朱威莉,其中朱建
林先生擔任主任委員。
審計委員會:由 3 名董事組成,分別為朱建林、汪軍、朱威莉,其中朱建林
先生擔任主任委員。
薪酬與考核委員會:由 3 名董事組成,分別為靳向煜、汪軍、李志彪,其中
靳向煜先生擔任主任委員。
特此公告。
杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會
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