證券代碼：002644     證券簡(jiǎn)稱：佛慈制藥      公告編號(hào)：2023-005

              蘭州佛慈制藥股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記

【資料圖】

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

與蘭州國(guó)資投資（控股）建設(shè)集團(tuán)有限公司、蘭州城鄉(xiāng)發(fā)展建設(shè)基金（有限合

伙）、蘭州科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金（有限合伙）、蘭州科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資基

金（有限合伙）、蘭州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)基金（有限合伙）（以上簡(jiǎn)稱“出

讓方”）于 2023 年 2 月 26 日簽署了《蘭州佛慈醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司股權(quán)

收購(gòu)項(xiàng)目之投資框架協(xié)議》，甘肅國(guó)投擬受讓上述出讓方持有的蘭州佛慈醫(yī)藥產(chǎn)

業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佛慈集團(tuán)”）100%股權(quán)及由此衍生的所有股

東權(quán)益（包括但不限于股東身份權(quán)、參與決策權(quán)、資產(chǎn)收益權(quán)、表決權(quán)等）。

                              “上市公司”、

“佛慈制藥”）的控股股東，持有公司已發(fā)行股份的 61.63%。如本次交易完成后，

甘肅國(guó)投成為佛慈集團(tuán)控股股東，通過(guò)佛慈集團(tuán)間接擁有佛慈制藥已發(fā)行股份

的 61.63%。公司實(shí)際控制人將由蘭州人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下

簡(jiǎn)稱“蘭州市國(guó)資委”）變更為甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下

簡(jiǎn)稱“甘肅省國(guó)資委”）。

過(guò)佛慈制藥已發(fā)行股份的 30%，甘肅國(guó)投將觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)并應(yīng)向除佛

慈集團(tuán)之外的其他上市公司股東就其所持有的上市公司已上市無(wú)限售條件流通

普通股發(fā)出全面要約。本次要約收購(gòu)不以終止佛慈制藥的上市地位為目的。

查；尚需履行評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒富蚝藴?zhǔn)程序；尚需簽署正式的《收購(gòu)協(xié)議》；尚需有

權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門審批；尚需國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局就本次交易涉及的

經(jīng)營(yíng)者集中事宜出具批準(zhǔn)或同意或出具不予進(jìn)一步審查決定。本次交易存在一

定不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

律監(jiān)管指引第 6 號(hào)——停復(fù)牌》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，

公司股票自 2023 年 2 月 28 日（星期二）開市起復(fù)牌。

  一、公司股票停牌情況

  公司因?qū)嶋H控制人蘭州市國(guó)資委正在籌劃向甘肅國(guó)投轉(zhuǎn)讓控股股東佛慈集

團(tuán)控制權(quán)，可能涉及公司控制權(quán)變更。上述事項(xiàng)尚屬于洽談階段，未簽署任何交

易協(xié)議，且需相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)，存在不確定性。同時(shí)，基于上述控制權(quán)變更

事項(xiàng)，相關(guān)收購(gòu)人將可能因此觸發(fā)相應(yīng)的要約收購(gòu)義務(wù)。為保證公平信息披露，

避免公司股價(jià)異常波動(dòng)，切實(shí)維護(hù)廣大投資者利益，經(jīng)公司向深圳證券交易所申

請(qǐng)，公司股票（股票簡(jiǎn)稱：佛慈制藥，股票代碼：002644）自 2023 年 2 月 21

日（星期二）開市起停牌 2 個(gè)交易日，并于 2023 年 2 月 23 日（星期四）開市起

繼續(xù)停牌預(yù)計(jì)不超過(guò) 3 個(gè)交易日。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 2 月 21 日和 2

月 23 日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的《關(guān)于籌劃控制權(quán)變更暨停牌的公告》（公告編號(hào)：2023-003）、《關(guān)于籌劃控

制權(quán)變更進(jìn)展暨繼續(xù)停牌的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。

  二、重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況

  （一）進(jìn)展情況概述

股）建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“出讓方 1”）、蘭州城鄉(xiāng)發(fā)展建設(shè)基金（有限

合伙）

  （以下簡(jiǎn)稱“出讓方 2”）、蘭州科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金（有限合伙）

                                 （以下

簡(jiǎn)稱“出讓方 3”）、蘭州科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資基金（有限合伙）

                              （以下簡(jiǎn)稱“出

讓方 4”）、蘭州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)基金（有限合伙）

                          （以下簡(jiǎn)稱“出讓方 5”）

簽署了《蘭州佛慈醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目之投資框架協(xié)議》，

擬受讓上述所有出讓方其持有的佛慈集團(tuán)所有股權(quán)及由此衍生的所有股東權(quán)益

（包括但不限于股東身份權(quán)、參與決策權(quán)、資產(chǎn)收益權(quán)、表決權(quán)等）。

  （二）本次交易涉及協(xié)議的主要內(nèi)容

  甘肅國(guó)投擬受讓出讓方持有的佛慈集團(tuán) 100%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額 14,814.337

萬(wàn)元，以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股份”）及由此衍生的所有股東權(quán)益（包括但不限于股東

身份權(quán)、參與決策權(quán)、資產(chǎn)收益權(quán)、表決權(quán)等），具體包括：甲方擬受讓出讓方

方 2 合法持有的標(biāo)的公司 6.3353%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額 938.5348 萬(wàn)元）、擬受讓出

讓方 3 合法持有的標(biāo)的公司 6.3353%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額 938.5348 萬(wàn)元）、擬受讓

出讓方 4 合法持有的標(biāo)的公司 1.5838%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額 234.6337 萬(wàn)元）、擬受

讓出讓方 5 合法持有的標(biāo)的公司 1.5838%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額 234.6337 萬(wàn)元），及

上述股權(quán)衍生的所有股東權(quán)益。

  各方同意，在滿足上市公司和國(guó)資監(jiān)管相關(guān)規(guī)定的前提下，交易對(duì)價(jià)以受讓

方和出讓方雙方共同聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)所出具并經(jīng)國(guó)資主管部門認(rèn)可的標(biāo)的股份

評(píng)估或估值結(jié)果為基礎(chǔ)進(jìn)行確定。

  三、公司實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的基本情況

  本次權(quán)益變動(dòng)前，佛慈集團(tuán)持有蘭州佛慈制藥61.63%的股份，為佛慈制藥的

控股股東，蘭州市國(guó)資委為公司的實(shí)際控制人，公司股權(quán)控制圖如下：

   蘭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委

                 員會(huì)

     蘭州投資（控股）集團(tuán)有限公司

   蘭州建設(shè)投資（控股）集團(tuán)有限公司                                      國(guó)開發(fā)展基金有限公司

                                      蘭州國(guó)資投資（控股）建設(shè)集團(tuán)有限

                                             公司

                                      蘭州佛慈醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司

                                       蘭州佛慈制藥股份有限公司

  本次權(quán)益變動(dòng)完成后，甘肅國(guó)投將直接通過(guò)佛慈集團(tuán)持有公司61.63%的股份

，公司實(shí)際控制人由蘭州市國(guó)資委變更為甘肅省國(guó)資委，公司股權(quán)控制圖如下：

         甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委

                員會(huì)

                                酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

          甘肅省國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司

         蘭州佛慈醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司

           蘭州佛慈制藥股份有限公司

  四、股票復(fù)牌情況

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 6 號(hào)——停復(fù)牌》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股

票（股票簡(jiǎn)稱：佛慈制藥，股票代碼：002644）自 2023 年 2 月 28 日（星期二）

開市起復(fù)牌。

  五、其他相關(guān)情況說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示

  （一）本次交易尚需對(duì)佛慈集團(tuán)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查及法律盡職

調(diào)查；尚需履行評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒富蚝藴?zhǔn)程序；尚需簽署正式的《收購(gòu)協(xié)議》；尚需

有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門審批；尚需國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局就本次交易涉及的

經(jīng)營(yíng)者集中事宜出具批準(zhǔn)或同意或出具不予進(jìn)一步審查決定。本次交易存在一定

不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  （二）本次交易完成后，甘肅國(guó)投成為佛慈集團(tuán)控股股東，通過(guò)佛慈集團(tuán)間

接擁有上市公司佛慈制藥已發(fā)行股份的 61.63%，公司實(shí)際控制人將由蘭州市國(guó)

資委變更為甘肅省國(guó)資委，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  （三）本次交易完成后，甘肅國(guó)投通過(guò)佛慈集團(tuán)間接擁有佛慈制藥的權(quán)益將

超過(guò)佛慈制藥已發(fā)行股份的 30%，甘肅國(guó)投將觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)并應(yīng)向除佛

慈集團(tuán)之外的其他上市公司股東就其所持有的上市公司已上市無(wú)限售條件流通

普通股發(fā)出全面要約。甘肅國(guó)投已編制《蘭州佛慈制藥股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)

告書摘要》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  （四）公司將持續(xù)跟進(jìn)上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定

和要求履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  （五）公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。

  特此公告。

                       蘭州佛慈制藥股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 實(shí)際控制人 佛慈制藥