證券代碼：600760       證券簡稱：中航沈飛           公告編號：2023-007

               中航沈飛股份有限公司

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年3月17日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

 (一) 股東大會類型和屆次

 (二) 股東大會召集人：董事會

 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

     合的方式

 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 3 月 17 日 14 點 00 分

  召開地點：遼寧省沈陽市皇姑區(qū)陵北街 1 號沈飛賓館會議室

 (五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 17 日

                至 2023 年 3 月 17 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定,上市公司召開股東大會

審議股權(quán)激勵計劃時，獨立董事應當就股權(quán)激勵計劃向所有的股東征集委托投票

權(quán)。公司本次股東大會由獨立董事朱軍先生作為征集人向公司全體股東征集對本

次股東大會所審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的時間、方式、程序等具體內(nèi)

容詳見公司披露的《中航沈飛股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集投票權(quán)的公告》

（公告編號：2023-008）。

二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                 投票股東類型

序號                 議案名稱

                                  A 股股東

非累積投票議案

   關(guān)于《中航沈飛股份有限公司 A 股限制性股票長期激

   勵計劃（2022 年修訂）》及其摘要的議案

   關(guān)于《中航沈飛股份有限公司 A 股限制性股票激勵計

   劃（第二期）（草案修訂稿）》及其摘要的議案

   關(guān)于《中航沈飛股份有限公司 A 股限制性股票激勵計

   劃（第二期）實施考核管理辦法（修訂稿）》的議案

   關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 A 股限制性

   股票激勵計劃（第二期）相關(guān)事宜的議案

累積投票議案

   上述第 1、4 項議案已經(jīng)公司第九屆董事會第二十次會議、第九屆監(jiān)事會第

十六次會議審議通過；第 2、3 項議案已經(jīng)公司第九屆董事會第二十三次會議、

第九屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過；第 5 項議案已經(jīng)公司第九屆董事會第二十

一次會議、第二十三次會議審議通過。相關(guān)決議公告分別刊登在 2022 年 11 月

所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：擬為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系的股東應當對上述議案回避表決。關(guān)聯(lián)股東不得代理其他股東行使表決權(quán)。

三、    股東大會投票注意事項

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)   股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

(五)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)    采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼          股票簡稱          股權(quán)登記日

       Ａ股         600760       中航沈飛          2023/3/10

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）登記時間：2023 年 3 月 16 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，

未在規(guī)定時間內(nèi)辦理登記手續(xù)的，視為放棄出席會議資格。

（二）登記方式：現(xiàn)場辦理或?qū)⒌怯浭掷m(xù)要件傳真至公司辦理。以傳真方式進行

登記的股東，請在傳真上注明聯(lián)系方式。

（三）登記地點：遼寧省沈陽市皇姑區(qū)陵北街 1 號沈飛賓館

（四）登記手續(xù)：

法定代表人證明書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

記手續(xù)，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬

戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。

股東登記材料復印件須加蓋公章。

六、   其他事項

（一）與會股東食宿及交通費自理。

（二）本次會議現(xiàn)場會議預計半天。

（三）已辦理會議登記的參會股東（或股東代表）請攜帶有效身份證及股東賬戶

卡原件，以備律師驗證，并提前 30 分鐘到會場辦理手續(xù)。

（四）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：耿春明       侯曉飛

電話：024-86598850、86598851

傳真：024-86598852

特此公告。

                           中航沈飛股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

中航沈飛股份有限公司：

   茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 17 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號             非累積投票議案名稱           同意 反對       棄權(quán)

       關(guān)于《中航沈飛股份有限公司 A 股限制性股票長期

       激勵計劃（2022 年修訂）》及其摘要的議案

       關(guān)于《中航沈飛股份有限公司 A 股限制性股票激勵

       計劃（第二期）（草案修訂稿）》及其摘要的議案

       關(guān)于《中航沈飛股份有限公司 A 股限制性股票激勵

       議案

       關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 A 股限制性

       股票激勵計劃（第二期）相關(guān)事宜的議案

序號              累積投票議案名稱                 投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案

……   ……

  某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00

“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事

的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                             投票票數(shù)

序號       議案名稱

                   方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……            …      …      …

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司