證券代碼:000969 證券簡稱:安泰科技 公告編號:2023-006
安泰科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告
(相關(guān)資料圖)
獨立董事楊松令保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
特別聲明
立董事委托作為征集人,就公司擬于 2023 年 3 月 14 日召開的 2023 年第一次臨
時股東大會審議的全部提案向公司全體股東征集表決權(quán);
條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理
暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件;
真實性、準確性和完整性發(fā)表任何意見,對本公告所述內(nèi)容不負有任何責任,任
何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人的基本情況
楊松令先生:1965 年生人,會計學教授,博士生導師,西澳大利亞大學(UWA)
會計與財務(wù)系訪問學者,安泰科技第七屆董事會獨立董事。現(xiàn)任安泰科技第八屆
董事會獨立董事,北京工業(yè)大學經(jīng)濟與管理學院教授,兼任航天工業(yè)發(fā)展股份有
限公司獨立董事、中國會計學會理事,美國會計學會(AAA)會員。
司其他獨立董事同意。本次征集表決權(quán)為依法公開征集,征集人不存在《公開征
集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集表決
權(quán)的情形,并承諾自征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保
證本公告所述內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其真實性、
準確性和完整性承擔法律責任,保證不會利用本次征集表決權(quán)事項從事內(nèi)幕交易、
操縱市場等證券欺詐行為。
人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,與征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在利害關(guān)
系。
二、征集表決權(quán)的具體事項
東公開征集表決權(quán):
提案 1.00《關(guān)于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)>
及其摘要的議案》;
提案 2.00《關(guān)于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃管理辦法>的
議案》;
提案 3.00《關(guān)于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理
辦法>的議案》;
提案 4.00《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。
征集人將按被征集人或其代理人意見代為表決。本次股東大會的內(nèi)容詳見公
司于 2023 年 2 月 27 日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相關(guān)公告。
征集人楊松令作為公司獨立董事,已出席公司于 2022 年 12 月 30 日、2023
年 2 月 26 日召開的第八屆董事會第十一次臨時會議、第八屆董事會第十二次臨
時會議,對《關(guān)于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)>
及其摘要的議案》
《關(guān)于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃管理辦法>
的議案》
《關(guān)于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>
的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》均投同
意票,并對相關(guān)議案發(fā)表獨立意見。
(1)征集期限:自 2023 年 3 月 8 日起至 2023 年 3 月 10 日止(每日上午
(2)征集表決權(quán)的確權(quán)日:2023 年 3 月 7 日
(3)征集方式:在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)以發(fā)布公告的形式向公司全體股東公開征集表決權(quán)。
(4)征集程序和步驟
第一步:征集對象決定委托征集人代為表決的,應(yīng)按本公告附件規(guī)定的格式
和內(nèi)容逐項填寫“獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”(以下簡稱“授權(quán)委托
書”)。
第二步:簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件:
①委托表決的股東為法人股東的,應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人
身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡,相關(guān)文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽
字并加蓋股東單位公章;
②委托表決的股東為個人股東的,應(yīng)提交本人身份證復印件、授權(quán)委托書原
件、股票賬戶卡;
③授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的,該授權(quán)委托書應(yīng)當經(jīng)公證機關(guān)公證,
并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法定代表人簽
署的授權(quán)委托書不需要公證。
第三步:委托表決的股東按上述第二步的要求備妥相關(guān)文件之后,應(yīng)在本公
告規(guī)定的征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達/掛號信函/特快專遞
方式送達本公告指定的地址;采取掛號信函/特快專遞方式送達的,以公司董事
會辦公室收到時間為準。委托表決的股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址
和收件人如下:
地址:北京市海淀區(qū)學院南路 76 號
收件人:趙晨、李媛
電話:010-62188403
郵政編碼:100081
請將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托表決的股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系
人,并在顯著位置標明“獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”。
第四步:公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前
述所列示的文件進行形式審核,經(jīng)審核確認有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征
集人。經(jīng)審核,全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認為有效:
①已按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項填寫并簽署授權(quán)委托書,且授權(quán)內(nèi)
容明確,提交的相關(guān)文件完整、有效;
②已按本公告確定的征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件;
③已將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達本公告指定的地址;
④提交的授權(quán)委托書及相關(guān)文件與公司股東名冊記載的內(nèi)容相符。
(5)股東將其對征集事項的表決權(quán)重復授權(quán)征集人,但授權(quán)內(nèi)容不相同的,
以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效,無法判斷簽署時間的,以最后收到的
授權(quán)委托書為有效。
(6)經(jīng)確認有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的,按照以下辦法處理:
①委托表決的股東于征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷對征
集人的授權(quán)委托的,撤銷后征集人不得代為行使表決權(quán)。
②委托表決的股東未在征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷對
征集人的授權(quán)委托,但出席股東大會并在受托人代為行使表決權(quán)之前自主行使表
決權(quán)的,視為已撤銷對征集人的授權(quán)委托。
截至 2023 年 3 月 7 日下午收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的公司全體股東。
特此公告。
征集人:楊松令
附件:獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書
附件
安泰科技股份有限公司
獨立董事公開征集表決權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認,在簽署本授權(quán)委托書前已認真閱讀征集人為
本次征集表決權(quán)制作并公告的《安泰科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公開征集表
決權(quán)的公告》《安泰科技股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的
通知》及其他相關(guān)文件,已充分了解本次征集表決權(quán)的有關(guān)事項。
本人/本公司作為授權(quán)委托人,茲授權(quán)委托安泰科技股份有限公司獨立董事
楊松令出席安泰科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會,并按本授權(quán)委
托書的指示代為行使表決權(quán)。本人/本公司對本次征集表決權(quán)事項的投票意見如
下:
注:1.本授權(quán)委托書剪報、復印件或按以上格式自制,經(jīng)委托人簽章后均為有效。
委托人為個人的,應(yīng)簽名;委托人為法人的,應(yīng)蓋法人公章。
議案 備注 表決意見
議案名稱 該列打勾的欄
編碼 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
√
激勵計劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》
√
激勵計劃管理辦法>的議案》
√
激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
√
激勵相關(guān)事宜的議案》
會結(jié)束止。
案不選、選擇二項或以上者,其表決結(jié)果均視為無效。
委托人姓名(名稱):
委托人身份證號碼(統(tǒng)一社會信用代碼):
委托人持股性質(zhì)、數(shù)量和比例(以本次股東大會的股權(quán)登記日即 2023 年 3
月 7 日持有的公司股票數(shù)量為準):
委托人股東賬戶:
委托人聯(lián)系方式:
委托人簽名(蓋章):
受托人簽字:
受托人身份證號碼:
簽署日期:
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