證券代碼：002360            證券簡稱：同德化工           公告編號(hào)：2023-004

                  山西同德化工股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   山西同德化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十五次

會(huì)議決定于 2023 年 3 月 14 日（星期二）召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

   一、召開會(huì)議的基本情況

過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合

有關(guān)法律、法規(guī)、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

   (1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023 年 3 月 14 日（星期二）下午 14 點(diǎn)。

   (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年

   (1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托方式委托他人出席

現(xiàn)場會(huì)議；

   (2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種

投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果

以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

   （1）于 2023 年 3 月 9 日股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記

在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能出席會(huì)議的股東，可以以書面形

式委托代理人出席本次股東大會(huì)（授權(quán)委托書見附件 2），該代理人不必是本公

司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

   山西省忻州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紫檀街 39 號(hào)同德化工總部 11 樓

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

議案                                       該列打勾的

                   議案名稱

編碼                                      欄目可以投票

                    非累計(jì)投票議案

       關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定

       對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

  上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容已在

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

  （1）自然人股東：需持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議

的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡；

  （2）法人股東：法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具

有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)

出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、加蓋

委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人股票賬戶卡；

  （3）異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記，信函上請(qǐng)

注明“股東大會(huì)”字樣，傳真或信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

  擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會(huì)參會(huì)股東登記表（附件 1）

以專人送達(dá)或傳真方式送達(dá)本公司。

  山西省忻州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紫檀街 39 號(hào)同德化工總部 10 樓

到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

  聯(lián)系人：鄔慶文 張寧

  電話（傳真）：0350-7264191     8638196

  郵箱：td2@tondchem.com

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 3。

  五、其他事項(xiàng)

費(fèi)用自理。

   特此公告。

                             山西同德化工股份有限公司董事會(huì)

  附件 1：

                    股東參會(huì)登記表

  截至 2023 年 3 月 9 日(星期四)下午 15:00 交易結(jié)束時(shí)本人（或單位）持有同

德化工（股票代碼：002360）股票，現(xiàn)登記參加公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)。

  姓名（單位名稱）：

  身份證號(hào)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

  股東賬戶號(hào)：

  持有股數(shù)：

  聯(lián)系電話：

                                日期：   年    月   日

       附件 2：

                         授權(quán)委托書

       本人(公司)作為同德化工(002360)的股東，茲授權(quán)                先生/女士

（身份證號(hào)碼：                  ），代表本人(公司)出席山西同德化工股份

有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，在會(huì)議上代表本人(公司)持有的股份數(shù)

行使表決權(quán)，并按以下投票指示進(jìn)行投票：

                                           表決意見

議案                                 該列打

                  議案名稱             勾的欄

編碼                                         同意     反對(duì)   棄權(quán)

                                   目可以

                                    投票

       關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析

       報(bào)告的議案

       關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理

       本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

       注：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面

的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示；

權(quán)進(jìn)行指示。

       委托人證券帳戶：                委托人持股數(shù)量：

       委托人身份證號(hào)碼：

                                委托人簽字（蓋章）：

   附件 3：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

股市交易結(jié)束；

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱；

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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標(biāo)簽： 同德化工 臨時(shí)股東大會(huì)