證券代碼:002360 證券簡稱:同德化工 公告編號(hào):2023-004
山西同德化工股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山西同德化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十五次
會(huì)議決定于 2023 年 3 月 14 日(星期二)召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
一、召開會(huì)議的基本情況
過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,本次股東大會(huì)的召開符合
有關(guān)法律、法規(guī)、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2023 年 3 月 14 日(星期二)下午 14 點(diǎn)。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023 年 3 月
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年
(1)現(xiàn)場表決:股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托方式委托他人出席
現(xiàn)場會(huì)議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在
上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種
投票方式,同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的,表決結(jié)果
以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。
(1)于 2023 年 3 月 9 日股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記
在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能出席會(huì)議的股東,可以以書面形
式委托代理人出席本次股東大會(huì)(授權(quán)委托書見附件 2),該代理人不必是本公
司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師;
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
山西省忻州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紫檀街 39 號(hào)同德化工總部 11 樓
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
議案 該列打勾的
議案名稱
編碼 欄目可以投票
非累計(jì)投票議案
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定
對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容已在
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
(1)自然人股東:需持本人身份證、股票賬戶卡;委托代理他人出席會(huì)議
的,應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡;
(2)法人股東:法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具
有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)
出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、加蓋
委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人股票賬戶卡;
(3)異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記,信函上請(qǐng)
注明“股東大會(huì)”字樣,傳真或信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn),不接受電話登記。
擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會(huì)參會(huì)股東登記表(附件 1)
以專人送達(dá)或傳真方式送達(dá)本公司。
山西省忻州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紫檀街 39 號(hào)同德化工總部 10 樓
到會(huì)場辦理登記手續(xù)。
聯(lián)系人:鄔慶文 張寧
電話(傳真):0350-7264191 8638196
郵箱:td2@tondchem.com
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 3。
五、其他事項(xiàng)
費(fèi)用自理。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事會(huì)
附件 1:
股東參會(huì)登記表
截至 2023 年 3 月 9 日(星期四)下午 15:00 交易結(jié)束時(shí)本人(或單位)持有同
德化工(股票代碼:002360)股票,現(xiàn)登記參加公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)。
姓名(單位名稱):
身份證號(hào)(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼):
股東賬戶號(hào):
持有股數(shù):
聯(lián)系電話:
日期: 年 月 日
附件 2:
授權(quán)委托書
本人(公司)作為同德化工(002360)的股東,茲授權(quán) 先生/女士
(身份證號(hào)碼: ),代表本人(公司)出席山西同德化工股份
有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),在會(huì)議上代表本人(公司)持有的股份數(shù)
行使表決權(quán),并按以下投票指示進(jìn)行投票:
表決意見
議案 該列打
議案名稱 勾的欄
編碼 同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以
投票
關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析
報(bào)告的議案
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
注:1、委托人對(duì)受托人的指示,以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面
的方框中打“√”為準(zhǔn),對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示;
權(quán)進(jìn)行指示。
委托人證券帳戶: 委托人持股數(shù)量:
委托人身份證號(hào)碼:
委托人簽字(蓋章):
附件 3:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì),公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明下:
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
股市交易結(jié)束;
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱;
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
查看原文公告
標(biāo)簽: 同德化工 臨時(shí)股東大會(huì)
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