證券代碼：002360            證券簡稱：同德化工           公告編號：2023-004

                  山西同德化工股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   山西同德化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十五次

會議決定于 2023 年 3 月 14 日（星期二）召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。

   一、召開會議的基本情況

過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合

有關(guān)法律、法規(guī)、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

   (1)現(xiàn)場會議時間：2023 年 3 月 14 日（星期二）下午 14 點。

   (2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 3 月

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年

   (1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托方式委托他人出席

現(xiàn)場會議；

   (2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在

上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種

投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果

以第一次有效投票表決為準。

   （1）于 2023 年 3 月 9 日股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記

在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面形

式委托代理人出席本次股東大會（授權(quán)委托書見附件 2），該代理人不必是本公

司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

   山西省忻州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紫檀街 39 號同德化工總部 11 樓

   二、會議審議事項

議案                                       該列打勾的

                   議案名稱

編碼                                      欄目可以投票

                    非累計投票議案

       關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定

       對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

  上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過，具體內(nèi)容已在

  三、會議登記事項

  （1）自然人股東：需持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議

的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡；

  （2）法人股東：法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具

有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)

出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、加蓋

委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人股票賬戶卡；

  （3）異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記，信函上請

注明“股東大會”字樣，傳真或信函以抵達公司的時間為準，不接受電話登記。

  擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會參會股東登記表（附件 1）

以專人送達或傳真方式送達本公司。

  山西省忻州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紫檀街 39 號同德化工總部 10 樓

到會場辦理登記手續(xù)。

  聯(lián)系人：鄔慶文 張寧

  電話（傳真）：0350-7264191     8638196

  郵箱：td2@tondchem.com

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 3。

  五、其他事項

費用自理。

   特此公告。

                             山西同德化工股份有限公司董事會

  附件 1：

                    股東參會登記表

  截至 2023 年 3 月 9 日(星期四)下午 15:00 交易結(jié)束時本人（或單位）持有同

德化工（股票代碼：002360）股票，現(xiàn)登記參加公司 2023 年第一次臨時股東大

會。

  姓名（單位名稱）：

  身份證號（統(tǒng)一社會信用代碼）：

  股東賬戶號：

  持有股數(shù)：

  聯(lián)系電話：

                                日期：   年    月   日

       附件 2：

                         授權(quán)委托書

       本人(公司)作為同德化工(002360)的股東，茲授權(quán)                先生/女士

（身份證號碼：                  ），代表本人(公司)出席山西同德化工股份

有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，在會議上代表本人(公司)持有的股份數(shù)

行使表決權(quán)，并按以下投票指示進行投票：

                                           表決意見

議案                                 該列打

                  議案名稱             勾的欄

編碼                                         同意     反對   棄權(quán)

                                   目可以

                                    投票

       關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析

       報告的議案

       關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理

       本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

       注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面

的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示；

權(quán)進行指示。

       委托人證券帳戶：                委托人持股數(shù)量：

       委托人身份證號碼：

                                委托人簽字（蓋章）：

   附件 3：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

股市交易結(jié)束；

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱；

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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標簽： 同德化工 臨時股東大會