證券代碼:002040 證券簡(jiǎn)稱:南京港 公告編號(hào):2023-005
(資料圖片僅供參考)
南京港股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
經(jīng)南京港股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第七屆董事會(huì)2022年第五
次會(huì)議審議通過,公司決定于2023年3月13日召開2023年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)。本次會(huì)議將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行,現(xiàn)將召開
大會(huì)有關(guān)內(nèi)容通知如下:
一、召開會(huì)議基本情況
事會(huì)2022年第五次會(huì)議審議通過,召集程序符合《公司法》《公司章程》
《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2023年3月13日(周一)下午14:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的
具體時(shí)間為2023年3月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通過
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為:2023年3月13日9:15至15:00
期間的任意時(shí)間。
公 司 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司
股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(1)2023 年 3 月 7 日下午 15:00 交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算
有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以委托代理人出
席會(huì)議和參加表決,該代理人不必是股東。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司的法律顧問及董事會(huì)邀
請(qǐng)的相關(guān)人員。
會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)提案名稱
備注
提案編碼 提案名稱 該列打鉤的欄目
可以投票
非累積投票提案
關(guān)于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草
案修訂稿)》及其摘要的議案
關(guān)于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管
理辦法》的議案
關(guān)于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考
核管理辦法》的議案
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案
(二)提案審議披露情況
以上議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì) 2022 年第五次會(huì)議、第七屆董事會(huì)
(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
(三)特別說明
資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司
結(jié)果進(jìn)行公開披露。
表)所持表決權(quán)的 2/3 以上表決通過后方能生效。
本次股東大會(huì)涉及公開征集股東投票權(quán),具體內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注公司同日在《中
國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù);個(gè)人股股東憑本人身份證原件、股
東帳戶卡及持股憑證登記;股東代表人憑授權(quán)委托書、本人身份證原件、
委托人股東帳戶卡及持股憑證進(jìn)行登記;異地股東可以傳真或信函方式進(jìn)
行登記。
逾期不予受理。
委托書和授權(quán)委托人的持股憑證原件辦理登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作
流程詳見附件三。
五、其它事項(xiàng)
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán),投票表決時(shí),同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投
票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票或交易系統(tǒng)投票中的一種表決方式,不能重復(fù)投
票。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
聯(lián)系地址:南京市鼓樓區(qū)公共路19號(hào)南京港口大廈A座1013室
聯(lián)系電話:025-58582546
郵政編碼:210011
傳真:025-58582547
郵箱:gfgs@nj-port.com
六、備查文件
南京港股份有限公司董事會(huì)
附件一:
回 執(zhí)
截止2023年3月7日,我單位(個(gè)人)持有“南京港(002040)”股票
___股,擬參加南京港股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
出席人姓名:
股東帳戶:
股東名稱(簽字或蓋章)
附件二:
授權(quán)委托書
茲委托___先生(女士)代表單位(個(gè)人)出席南京港股份有限公
司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名或名稱(簽章): 委托人持股數(shù):
委托人: 身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
委托人股東帳戶:
被委托人簽名: 被委托人身份證號(hào)碼:
委托書有效期限:
委托日期:2023年 月 日
本次股東大會(huì)提案表決意見表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打鉤的欄目 同意 反對(duì) 棄權(quán)
可以投票
非累積投票提案
關(guān)于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案
關(guān)于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃管理辦法》的議案
關(guān)于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》的議案
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司
注:1. 以委托人對(duì)受托人的指示,在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打
“√”為準(zhǔn),每項(xiàng)均為單選,多選無效。
加蓋單位公章。授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案。
對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。
表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股
東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體
提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先
對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
大會(huì)召開當(dāng)日)上午 9:15,結(jié)束時(shí)間為 2023 年 3 月 13 日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)
結(jié)束當(dāng)日)下午 3:00。
所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份
認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身
份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目
查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會(huì) 有限公司
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