證券代碼：002040         證券簡稱：南京港         公告編號：2023－005

(資料圖片僅供參考)

               南京港股份有限公司

     關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    經(jīng)南京港股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會2022年第五

次會議審議通過，公司決定于2023年3月13日召開2023年第一次臨時股東

大會。本次會議將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式進行，現(xiàn)將召開

大會有關內容通知如下：

   一、召開會議基本情況

事會2022年第五次會議審議通過，召集程序符合《公司法》《公司章程》

《公司股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月13日（周一）下午14:00

   （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的

具體時間為2023年3月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2023年3月13日9:15至15:00

  期間的任意時間。

         公 司 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司

  股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

         （1）2023 年 3 月 7 日下午 15：00 交易結束后在中國證券登記結算

  有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出

  席會議和參加表決，該代理人不必是股東。

         （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司的法律顧問及董事會邀

  請的相關人員。

  會議室。

         二、會議審議事項

         （一）提案名稱

                                               備注

 提案編碼                    提案名稱               該列打鉤的欄目

                                              可以投票

非累積投票提案

             關于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草

             案修訂稿）》及其摘要的議案

          關于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃管

          理辦法》的議案

          關于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃考

          核管理辦法》的議案

          關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性

          股票激勵計劃有關事項的議案

       （二）提案審議披露情況

       以上議案經(jīng)公司第七屆董事會 2022 年第五次會議、第七屆董事會

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

       （三）特別說明

資者（上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司

結果進行公開披露。

表）所持表決權的 2/3 以上表決通過后方能生效。

本次股東大會涉及公開征集股東投票權，具體內容請關注公司同日在《中

國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的相關公告。

       三、會議登記等事項

賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股股東憑本人身份證原件、股

東帳戶卡及持股憑證登記；股東代表人憑授權委托書、本人身份證原件、

委托人股東帳戶卡及持股憑證進行登記；異地股東可以傳真或信函方式進

行登記。

逾期不予受理。

委托書和授權委托人的持股憑證原件辦理登記。

   四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票的具體操作

流程詳見附件三。

  五、其它事項

  公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投

票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票或交易系統(tǒng)投票中的一種表決方式，不能重復投

票。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。

  聯(lián)系地址：南京市鼓樓區(qū)公共路19號南京港口大廈A座1013室

  聯(lián)系電話：025-58582546

郵政編碼：210011

傳真：025-58582547

郵箱：gfgs@nj-port.com

六、備查文件

                      南京港股份有限公司董事會

附件一：

                回   執(zhí)

  截止2023年3月7日，我單位（個人）持有“南京港（002040）”股票

＿＿＿股，擬參加南京港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會。

  出席人姓名：

  股東帳戶：

  股東名稱（簽字或蓋章）

         附件二：

                           授權委托書

           茲委托＿＿＿先生（女士）代表單位（個人）出席南京港股份有限公

         司2023年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

           委托人姓名或名稱（簽章）：             委托人持股數(shù)：

           委托人：            身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

           委托人股東帳戶：

           被委托人簽名：             被委托人身份證號碼：

           委托書有效期限：

                                 委托日期：2023年    月     日

                     本次股東大會提案表決意見表

                                         備注

 提案編碼                 提案名稱             該列打鉤的欄目     同意 反對   棄權

                                        可以投票

非累積投票提案

             關于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激

             勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的議案

             關于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激

             勵計劃管理辦法》的議案

             關于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激

             勵計劃考核管理辦法》的議案

             關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司

         注：1. 以委托人對受托人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打

“√”為準，每項均為單選，多選無效。

加蓋單位公章。授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

附件三：

                  參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   本次股東大會提案均為非累積投票提案。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體

提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先

對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

大會召開當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 3 月 13 日（現(xiàn)場股東大會

結束當日）下午 3:00。

所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份

認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身

份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目

查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

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標簽： 臨時股東大會 有限公司