海南礦業(yè)股份有限公司獨立董事

(資料圖)

    關(guān)于公司第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見

    依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                       《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《海南礦業(yè)股份有限公司章程》、

                                 《海

南礦業(yè)股份有限公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為海南礦業(yè)股份有

限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，基于獨立判斷的立場和審慎、負責的態(tài)度，

對公司相關(guān)材料進行了認真審核并聽取了公司管理層的說明后，對公司第五屆董

事會第四次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

    一、關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議

案

    公司獨立董事對公司向激勵對象授予預留限制性股票的議案進行了認真審

議，發(fā)表意見如下：

票激勵計劃預留授予日為2023年2月24日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管

理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司

《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）

中關(guān)于授予日的規(guī)定。

共和國證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，均

符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵

對象范圍，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

《管理辦法》等法律、法規(guī)和公司章程中關(guān)于本激勵計劃有關(guān)任職資格的規(guī)定，

均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司本激勵計劃規(guī)定的激勵對象

范圍，其作為公司限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象的主體資格合法、有效。

性股票激勵計劃規(guī)定的預留授予條件已成就。

或安排。

機制，增強公司中高層管理人員對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責任感、使命感，

有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。

等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程中的有關(guān)規(guī)定。

  綜上，我們一致同意公司本激勵計劃以2023年2月24日為預留授予日，同意

以5.36元/股的價格向符合授予條件的47名激勵對象授予349.38萬股限制性股票。

  二、關(guān)于簽署《<土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書>之補充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)

交易的議案

  公司本次簽署《<土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書>之補充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)

交易事項系為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要及解決公司房地分離的歷史遺留問題，

有利于進一步完善公司合規(guī)治理。交易公允合理，有利于公司利益和長遠發(fā)展，

不會對公司獨立性構(gòu)成影響，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益

的情形，符合公司和全體股東的利益；關(guān)聯(lián)董事已經(jīng)回避表決，決策程序符合《公

司法》、

   《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，因此我們

一致同意本次簽署《<土地及房產(chǎn)租賃與買賣框架協(xié)議書>之補充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)

交易的事項。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為海南礦業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議

的獨立意見的簽署頁）

  獨立董事簽名：

  胡亞玲：

  孟兆勝：

  陳永平：

  李   鵬：

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標簽： 海南礦業(yè) 獨立董事 股份有限公司