股票代碼:603707 股票簡(jiǎn)稱:健友股份 公告編號(hào):2023-007
債券代碼:113579 債券簡(jiǎn)稱:健友轉(zhuǎn)債
南京健友生化制藥股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于不向下修正“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶
責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 截至 2023 年 2 月 24 日,南京健友生化制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱
“公司”)股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)
低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%,觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
? 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議,公司董事會(huì)決定本次不向下
修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,同時(shí)在未來(lái) 6 個(gè)月內(nèi)(即 2023 年 2 月 25 日至 2023 年
不提出向下修正方案。在此期間之后(從 2023 年 8 月 25 日起計(jì)算),
若再次觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款,屆時(shí)公司董事會(huì)將再
次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。
一、可轉(zhuǎn)債基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]603號(hào)”文核準(zhǔn),南京健友
生化制藥股份有限公司于2020年4月23日公開(kāi)發(fā)行了5,031,900張可轉(zhuǎn)換公司債券
(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”),每張面值100元,發(fā)行總額50,319.00萬(wàn)元,期限為6年。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]134號(hào)文同意,公司50,319.00萬(wàn)
元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月22日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱“健
友轉(zhuǎn)債”,債券代碼“113579”。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及《南京健友生化制藥股
份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》
(以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”)
的約定,公司本次發(fā)行的“健友轉(zhuǎn)債”自2020年10月29日起可轉(zhuǎn)換為公司A股股
票,轉(zhuǎn)股起止日期為2020年10月29日至2026年4月22日止。本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)
股價(jià)格為54.97元/股,最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為24.65元/股。
“健友轉(zhuǎn)債”
的轉(zhuǎn)股價(jià)格由54.97元/股調(diào)整為54.96元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2020年7月10日披
露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》
(公告編號(hào):2020-061)。
的轉(zhuǎn)股價(jià)格由54.96元/股調(diào)整為42.05元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2020年7月17日披
露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性
公告》(公告編號(hào):2020-070)。
“健友轉(zhuǎn)債”
的轉(zhuǎn)股價(jià)格由42.05元/股調(diào)整為42.01元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年6月24日披
露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告》
(公
告編號(hào):2021-047)。
的轉(zhuǎn)股價(jià)格由42.01元/股調(diào)整為32.20元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年7月9日披露
的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告》(公
告編號(hào):2021-060)。
“健友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由32.20元/股調(diào)整為32.19元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022
年6月9日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)
整公告》(公告編號(hào):2022-043)
的轉(zhuǎn)股價(jià)格由32.19元/股調(diào)整為24.65元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年7月5日披露
的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告》(公
告編號(hào):2022-049)
二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容
根據(jù)《募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款約定,在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間,當(dāng)公司A股
股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)
格的 90%時(shí),公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)
審議表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格
調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后
的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。上述方案須經(jīng)參加表決的全體股東
所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東進(jìn)行表決時(shí),持有本次可轉(zhuǎn)債的
股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前項(xiàng)規(guī)定的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)
交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)。
截至 2023 年 2 月 24 日,公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)
交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%,觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正
條款。
鑒于“健友轉(zhuǎn)債”距離 6 年的存續(xù)屆滿尚遠(yuǎn),且近期公司股價(jià)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、
市場(chǎng)調(diào)整等因素的影響,波動(dòng)較大,未能正確體現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價(jià)值。公
司董事會(huì)和管理層從公平對(duì)待所有投資者的角度出發(fā),綜合考慮公司的基本情況、
股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素,以及對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值的信心,
為維護(hù)全體投資者的利益、體現(xiàn)公司價(jià)值,公司于 2023 年 2 月 24 日下午召開(kāi)第
四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格
的議案》。公司董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,同時(shí)在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)(即
下修正條款的,亦不提出向下修正方案。在此期間之后(從 2023 年 8 月 25 日起
計(jì)算),若再次觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款,屆時(shí)公司董事會(huì)將
再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。
“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為 2020 年 10 月 29 日至 2026 年 4 月 22 日,目
前已進(jìn)入轉(zhuǎn)股期,敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
南京健友生化制藥股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽: 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
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2023-02-24 08:36
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