證券代碼:300793 證券簡稱:佳禾智能 公告編號(hào):2023-013
佳禾智能科技股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
佳禾智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 2 月 24 日召開
了第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議,公司董事會(huì)決定于 2023 年 3 月 13 日以現(xiàn)場投
票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡稱“本
次股東大會(huì)”),現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況通知如下:
一、本次股東大會(huì)召開的基本情況
過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,本次股東大會(huì)的召集、召
開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:2023 年 3 月 13 日下午 3:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023 年 3 月 13 日
其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023 年 3
月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023 年 3 月 13 日 9:15—15:00 期間的任
意時(shí)間。
開。
(1)現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書(詳見附件二)
委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(Http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,不能重復(fù)投票。
若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)截至股權(quán)登記日下午收市時(shí),在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人可不必是本公司的股東;
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
(3)本公司聘請的見證律師;
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
禾電聲科技有限公司綜試樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一:本次股東大會(huì)提案編碼示例表:
備注
提案編
提案名稱 該列打勾的欄
碼
目可以投票
累積投票提案(采用等額選舉,填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù))
關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 應(yīng)選非獨(dú)立董
候選人的議案 事6人
關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候 應(yīng)選獨(dú)立董事
選人的議案 3人
關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表 應(yīng)選非職工代
監(jiān)事候選人的議案 表監(jiān)事 2 人
非累積投票提案
上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十九次
會(huì)議審議通過,獨(dú)立董事對相關(guān)提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,具體內(nèi)容詳見同日
在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。
表決方式說明:
量乘以應(yīng)選人數(shù),可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配
(可以投出零票),但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。其中,議案 2 獨(dú)立董事候
選人任職資格與獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會(huì)審議;
范 運(yùn)作》等相關(guān)法律要求,本次審議的議案將對中小投資者的投票結(jié)果單獨(dú)統(tǒng)計(jì)
并披露,中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持
有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會(huì)議登記辦法
(1)法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公
章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人
出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。
(2)個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理
登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函、電子郵件或傳真的方式登記,信
函、電子郵件或傳真須在登記時(shí)間截止前送達(dá)本公司(登記時(shí)間以收到信函、電
子郵件或傳真時(shí)間為準(zhǔn),發(fā)送電子郵件或傳真登記請發(fā)送后電話確認(rèn)),公司不接
受電話登記。
室佳禾智能科技股份有限公司董秘辦
聯(lián)系人:董秘辦
電 話:0769-22248801
傳 真:0769-86596111
郵 箱:ir@cosonic.net(請?jiān)卩]件主題注明:股東大會(huì)登記)
通訊地址:廣東省東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)南路 6 號(hào) 1 棟 506 室,
郵編:523808。
本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件
一。
五、備查文件
六、附件
附件一:《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二:《授權(quán)委托書》
附件三:《2023 年第一臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》
佳禾智能科技股份有限公司董事會(huì)
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對于非累積投票提案,填報(bào)表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案,填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:
① 選舉非獨(dú)立董事(如提案 1,有 6 位候選人)股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所
代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6 股東可以將票數(shù)平均分配給 6 位非獨(dú)立董事候選
人,也可以在 6 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配,但總數(shù)不得超過其擁有的選舉
票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事(如提案 2,有 3 位候選人)股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代
表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 股東可以將票數(shù)平均分配給 3 位獨(dú)立董事候選人,
也可以在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配,但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉非職工代表監(jiān)事(如提案 3,有 2 位候選人)股東所擁有的選舉票數(shù)=股
東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 股東可以將票數(shù)平均分配給 2 位非職工代表
監(jiān)事,也可以在 2 位非職工代表監(jiān)事中任意分配,但總數(shù)不得超過其擁有的選舉
票數(shù)。
見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。
(http://wltp.cninfo.com.cn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行
投票。
附件二:
授權(quán)委托書
佳禾智能科技股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席佳禾智能科技股份有
限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本人依照以下指示對下列議案投票。
委托人若無明確指示,受托人可按自己意思進(jìn)行表決。
備注
提案編 同 反 棄
提案名稱 該列打勾的
碼 欄目可以投
意 對 權(quán)
票
總議案:除累積投票提案外的所有提
案
累積投票提案(采用等額選舉,填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù))
關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案
選舉嚴(yán)文華先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)
立董事
選舉肖偉群先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)
立董事
選舉嚴(yán)躍華先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)
立董事
選舉嚴(yán)湘華先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)
立董事
選舉嚴(yán)帆先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立
董事
選舉嚴(yán)凱先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立
董事
關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三
屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案
選舉何華明先生為公司第三屆董事會(huì)
獨(dú)立董事
選舉王再升先生為公司第三屆董事會(huì)
獨(dú)立董事
選舉萬加富先生為公司第三屆董事會(huì)
獨(dú)立董事
關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三
案
選舉曾金林先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)
非職工代表監(jiān)事
選舉羅君波先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)
非職工代表監(jiān)事
同 反 棄
非累積投票提案
意 對 權(quán)
關(guān)于公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼 √
的議案
投票說明:
候選人姓名后面填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。對于非累積投票的議案,每項(xiàng)
議案只能有一個(gè)表 決意見,請?jiān)凇巴狻被颉胺磳Α被颉皸墮?quán)”的欄目里劃
“√”。
蓋法人單位印章。
委托人簽署(或蓋章):
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
委托人股東賬號(hào):
委托人持股數(shù)量和性質(zhì):
受托人簽署:
受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日 (委托期限至本次股東大會(huì)結(jié)束)
附件三:
佳禾智能科技股份有限公司
個(gè)人股東姓名/
法人股東名稱
股東地址
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/ 法人股東法定代
法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 表人姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名/名稱 是否委托
代理人身份證號(hào)
代理人姓名
碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn):
股東簽字(法人股東蓋章):
年 月 日
附注:
電子郵件或傳真的方式到公司,公司不接受電話登記。
及要點(diǎn),并注明所需的時(shí)間。請注意:因股東大會(huì)時(shí)間有限,股東發(fā)言由本公
司按登記統(tǒng)籌安排,本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)
的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會(huì)
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原標(biāo)題:體育電影依舊非燃不可?如果說近期上映的《中國乒乓之絕地反擊》屬于血脈正統(tǒng)的體育電影,那么一舉囊括日本電影旬報(bào)獎(jiǎng)最佳影片、最佳
2023-02-24 09:48
原標(biāo)題:《前任4:英年早婚》殺青?韓庚鄭愷于文文回歸羊城晚報(bào)記者李麗2月22日,愛情喜劇電影《前任4:英年早婚》正式殺青。影片由“前任”系
2023-02-24 08:53
原標(biāo)題:《狂飆》被認(rèn)為是2023年開年“爆款劇”(引題)劇集已收官熱度仍“狂飆”(主題)文 廣州日報(bào)全媒體記者莫斯其格京海的天,很藍(lán)。熱度
2023-02-24 08:56
全球連線原標(biāo)題:河北四臺(tái)新石器時(shí)代遺址入選2022年中國考古新發(fā)現(xiàn)2月22日,由中國社會(huì)科學(xué)院主辦、中國社會(huì)科學(xué)院考古研究所等承辦的“中國社
2023-02-24 08:47
原標(biāo)題:戰(zhàn)國對頭雙鳥首青銅劍吉林首展罕見融合中原特點(diǎn)中新網(wǎng)吉林2月23日電(記者石洪宇)吉林市博物館23日對外展出32件館藏文物。其中,在當(dāng)
2023-02-24 08:56
原標(biāo)題:年輕觀眾在“年代感”里體味“新鮮感”“引題”現(xiàn)實(shí)題材劇吹起“懷舊風(fēng)”(主題)百年老廠紅磚瓦房,老式彩電木質(zhì)衣柜,富有年代感的
2023-02-24 08:36
原標(biāo)題:《深?!啡雵亓蛛娪肮?jié)(引題)外媒贊“超乎想象”(主題)羊城晚報(bào)記者李麗第73屆柏林電影節(jié)近日開幕,動(dòng)畫電影《深?!啡雵律?/p>
2023-02-23 22:48
原標(biāo)題:《聽說你喜歡我》為何能“黑馬突圍”?不只是因?yàn)?ldquo;太甜了”!新民晚報(bào)記者孫佳音由耀客文化、火花傳媒出品,楊陽執(zhí)導(dǎo),張萌、李黎明
2023-02-23 15:34
原標(biāo)題:億年前的一塊泥燒出千年民窯“黑珍珠”陜西日報(bào)記者李靜茹文 圖近年來,澄城縣致力于傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn),打造堯頭窯文化旅游生態(tài)園區(qū)
2023-02-23 15:57