證券代碼：300793       證券簡稱：佳禾智能            公告編號(hào)：2023-013

                 佳禾智能科技股份有限公司

          關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   佳禾智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召開

了第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，公司董事會(huì)決定于 2023 年 3 月 13 日以現(xiàn)場投

票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本

次股東大會(huì)”），現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況通知如下：

   一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召集、召

開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 3 月 13 日下午 3:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023 年 3 月 13 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3

月 13 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 13 日 9:15—15:00 期間的任

意時(shí)間。

開。

      （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件二）

委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。

      （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)

投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

      同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

      （1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司的股東；

      （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

      （3）本公司聘請的見證律師；

      （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

禾電聲科技有限公司綜試樓會(huì)議室。

      二、會(huì)議審議事項(xiàng)

      表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

                                            備注

提案編

                        提案名稱             該列打勾的欄

  碼

                                         目可以投票

累積投票提案（采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）

         關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事       應(yīng)選非獨(dú)立董

         候選人的議案                            事6人

       關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候    應(yīng)選獨(dú)立董事

       選人的議案                          3人

       關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表    應(yīng)選非職工代

       監(jiān)事候選人的議案                     表監(jiān)事 2 人

非累積投票提案

   上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十九次

會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事對相關(guān)提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日

在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

   表決方式說明：

量乘以應(yīng)選人數(shù)，可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配

（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。其中，議案 2 獨(dú)立董事候

選人任職資格與獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會(huì)審議；

范 運(yùn)作》等相關(guān)法律要求，本次審議的議案將對中小投資者的投票結(jié)果單獨(dú)統(tǒng)計(jì)

并披露，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持

有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   三、會(huì)議登記辦法

  （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公

章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

  （2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理

登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函、電子郵件或傳真的方式登記，信

函、電子郵件或傳真須在登記時(shí)間截止前送達(dá)本公司（登記時(shí)間以收到信函、電

子郵件或傳真時(shí)間為準(zhǔn)，發(fā)送電子郵件或傳真登記請發(fā)送后電話確認(rèn)），公司不接

受電話登記。

室佳禾智能科技股份有限公司董秘辦

  聯(lián)系人：董秘辦

  電 話：0769-22248801

  傳 真：0769-86596111

  郵 箱：ir@cosonic.net（請?jiān)卩]件主題注明：股東大會(huì)登記）

  通訊地址：廣東省東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)南路 6 號(hào) 1 棟 506 室，

郵編：523808。

  本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件

一。

  五、備查文件

六、附件

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二：《授權(quán)委托書》

附件三：《2023 年第一臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》

                      佳禾智能科技股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

         累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

   投給候選人的選舉票數(shù)                    填報(bào)

    對候選人 A 投 X1 票               X1 票

    對候選人 B 投 X2 票               X2 票

        …                         …

       合 計(jì)                 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨(dú)立董事（如提案 1，有 6 位候選人）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所

代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6 股東可以將票數(shù)平均分配給 6 位非獨(dú)立董事候選

人，也可以在 6 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉

票數(shù)。

② 選舉獨(dú)立董事（如提案 2，有 3 位候選人）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代

表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 股東可以將票數(shù)平均分配給 3 位獨(dú)立董事候選人，

也可以在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③ 選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 3，有 2 位候選人）股東所擁有的選舉票數(shù)=股

東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 股東可以將票數(shù)平均分配給 2 位非職工代表

監(jiān)事，也可以在 2 位非職工代表監(jiān)事中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉

票數(shù)。

見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行

投票。

附件二：

                    授權(quán)委托書

佳禾智能科技股份有限公司：

  茲委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席佳禾智能科技股份有

限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。

  委托人若無明確指示，受托人可按自己意思進(jìn)行表決。

                             備注

提案編                                 同   反   棄

             提案名稱           該列打勾的

 碼                          欄目可以投

                                    意   對   權(quán)

                            票

       總議案：除累積投票提案外的所有提

       案

       累積投票提案（采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）

       關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三

       屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

       選舉嚴(yán)文華先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)

       立董事

       選舉肖偉群先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)

       立董事

       選舉嚴(yán)躍華先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)

       立董事

       選舉嚴(yán)湘華先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)

       立董事

       選舉嚴(yán)帆先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立

       董事

       選舉嚴(yán)凱先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立

       董事

       關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三

       屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

       選舉何華明先生為公司第三屆董事會(huì)

       獨(dú)立董事

       選舉王再升先生為公司第三屆董事會(huì)

       獨(dú)立董事

       選舉萬加富先生為公司第三屆董事會(huì)

       獨(dú)立董事

       關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三

       案

       選舉曾金林先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)

       非職工代表監(jiān)事

       選舉羅君波先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)

       非職工代表監(jiān)事

                                同   反   棄

            非累積投票提案

                                意   對   權(quán)

    關(guān)于公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼        √

    的議案

投票說明：

候選人姓名后面填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。對于非累積投票的議案，每項(xiàng)

議案只能有一個(gè)表 決意見，請?jiān)凇巴狻被颉胺磳Α被颉皸墮?quán)”的欄目里劃

“√”。

蓋法人單位印章。

委托人簽署（或蓋章）：

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

受托人簽署：

受托人身份證號(hào)：

委托日期：      年   月   日 （委托期限至本次股東大會(huì)結(jié)束）

附件三：

              佳禾智能科技股份有限公司

個(gè)人股東姓名/

法人股東名稱

股東地址

個(gè)人股東身份證號(hào)碼/               法人股東法定代

法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼               表人姓名

股東賬號(hào)                     持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名/名稱              是否委托

                         代理人身份證號(hào)

代理人姓名

                         碼

聯(lián)系電話                     電子郵箱

聯(lián)系地址                     郵政編碼

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                  年   月   日

附注：

電子郵件或傳真的方式到公司，公司不接受電話登記。

及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。請注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公

司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)

的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)