廣東海印集團股份有限公司公告（2023）

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：000861     證券簡稱：海印股份    公告編號：2023-09 號

              廣東海印集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

  （一）廣東海印集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年

次臨時會議的通知。

  （二）公司第十屆董事會第二十一次臨時會議于 2023 年 2 月 24

日（周五）以通訊方式召開。

  （三）本次會議應(yīng)到董事七名，實際出席七名，分別為邵建明、

邵建佳、陳文勝、潘尉、劉恒、陳瑩、楊棟銳。

  （四）會議由董事長邵建明先生主持。

  （五）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)審議，全體董事以書面表決的方式通過了以下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行申請續(xù)貸的議案（一）》；

                       廣東海印集團股份有限公司公告（2023）

  公司于2021年3月29日召開第九屆董事會第四十一次臨時審議通

過《關(guān)于向廣州農(nóng)商行申請授信的議案》，同意公司向廣州農(nóng)商行華

夏支行申請授信，截止日前，該筆貸款余額為1.2925億元（其中0.57

億元將于2023年2月28日到期）。公司擬向廣州農(nóng)商行華夏支行申請

將2023年2月28日到期貸款的期限延長至2024年2月28日。

  該筆貸款繼續(xù)由公司所持有的控股子公司廣州市駿盈置業(yè)有限

公司90%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。

  上述擔(dān)保范圍包括人民幣本金1.2925億元及利息、逾期利息、

罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的一切費

用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、保全費、公告費、評估費、

鑒定費、拍賣費、差旅費、電訊費、律師費）等所有債務(wù)提供質(zhì)

押擔(dān)保。

  公司將根據(jù)經(jīng)營需要在授信額度內(nèi)與銀行簽訂期限延長的相關(guān)

文件，具體金額以簽署的文件為準。公司董事會授權(quán)董事長簽署在授

信額度內(nèi)的貸款相關(guān)文件，超過以上授信額度須經(jīng)董事會另行審議后

執(zhí)行。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。

 （二）審議通過《關(guān)于向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行申請續(xù)貸的議案（二）》。

  公司于2018年6月22日召開第八屆董事會第四十八次臨時會

議審議通過了《關(guān)于向廣州農(nóng)商行申請授信的議案》，同意公司

向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華夏支行申請授信，截止日

                     廣東海印集團股份有限公司公告（2023）

前，該筆授信剩余貸款本金2.836億元。2023年1月公司已向廣州

農(nóng)商行華夏支行申請該筆貸款剩余本金期限重組，期限不超過1.5年。

  該筆貸款繼續(xù)由公司控股子公司揚州市中宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公

司（現(xiàn)已更名為“江蘇芯勝科技產(chǎn)業(yè)園有限公司”）提供的位于江都

區(qū)仙女鎮(zhèn)新都南路899號中江花園酒店物業(yè)作抵押；由公司全資子公

司肇慶大旺海印又一城商業(yè)有限公司、控股子公司廣州市駿盈置業(yè)有

限公司提供保證擔(dān)保；并以肇慶大旺海印又一城商業(yè)有限公司持有的

地塊（土地證號：

       《不動產(chǎn)權(quán)證》粵（2018）肇慶大旺不動產(chǎn)權(quán)第006960

號）提供抵押擔(dān)保。

  上述擔(dān)保范圍包括人民幣本金2.836億元及利息、逾期利息、

罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的一切費

用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、保全費、公告費、評估費、

鑒定費、拍賣費、差旅費、電訊費、律師費）等所有債務(wù)。

  公司將根據(jù)經(jīng)營需要在授信額度內(nèi)與銀行簽訂期限重組的相關(guān)

文件，具體金額以簽署的文件為準。公司董事會授權(quán)董事長簽署在授

信額度內(nèi)的貸款相關(guān)文件，超過以上授信額度須經(jīng)董事會另行審議后

執(zhí)行。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。

  三、備查文件

  經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

           廣東海印集團股份有限公司公告（2023）

特此公告

           廣東海印集團股份有限公司

                 董事會

           二〇二三年二月二十五日

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標簽： 海印股份