證券代碼：601985      證券簡稱：中國核電       公告編號(hào)：2023-005

債券代碼：163678      債券簡稱：20 核電 Y1

【資料圖】

債券代碼：175096      債券簡稱：20 核電 Y2

債券代碼：175285      債券簡稱：20 核電 Y3

債券代碼：175425      債券簡稱：20 核電 Y5

              中國核能電力股份有限公司

          第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  中國核能電力股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于

年 2 月 15 日由監(jiān)事會(huì)辦公室提交全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)表決監(jiān)事 4 人，實(shí)

際參會(huì)監(jiān)事 4 人。會(huì)議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作

決議合法有效。

  經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，形成決議如下：

  一、聽取了《公司 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

  二、通過了《關(guān)于公司 2023 年度投資計(jì)劃的議案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 4 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  三、通過了《關(guān)于公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 4 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  四、通過了《關(guān)于公司 2023 年度經(jīng)營計(jì)劃的議案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 4 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  五、通過了《關(guān)于公司經(jīng)理層成員 2023 年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書的議案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 4 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  六、通過了《關(guān)于公司 2022 年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告及 2023 年工作計(jì)劃的議

案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 4 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  七、通過了《關(guān)于公司 2023 年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 4 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  八、通過了《關(guān)于公司 2022 年合規(guī)管理工作報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 4 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  九、通過了《關(guān)于公司 2022 年法治工作報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 4 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  十、通過了《關(guān)于設(shè)立中核大唐莊河核電有限公司的議案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 4 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方設(shè)立中核大唐莊河核電有限公司事宜符合公司的

戰(zhàn)略發(fā)展要求，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意公司設(shè)

立中核大唐莊河核電有限公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  十一、通過了《關(guān)于調(diào)整中國核電股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)標(biāo)企業(yè)有關(guān)事項(xiàng)的議案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 4 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：由于公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的對(duì)標(biāo)企業(yè)中 7 家對(duì)標(biāo)公司主營業(yè)

務(wù)于業(yè)績考核期內(nèi)發(fā)生重大變化或重大資產(chǎn)重組導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績發(fā)生重大變化，權(quán)

益授予后的考核期內(nèi)公司業(yè)績與此前年度不具有可比性，不再適合作為公司激勵(lì)

計(jì)劃的對(duì)標(biāo)企業(yè)，根據(jù)《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》《上市

公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

的規(guī)定，公司對(duì)對(duì)標(biāo)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)整，此次調(diào)整符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件以及公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。

  十二、通過了《關(guān)于提名更換部分公司監(jiān)事的議案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 4 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  特此公告。

                       中國核能電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 中國核電