證券代碼：000876           證券簡(jiǎn)稱：新希望          公告編號(hào)：2023-11

債券代碼：127015，127049    債券簡(jiǎn)稱：希望轉(zhuǎn)債，希望轉(zhuǎn) 2

【資料圖】

                新希望六和股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    新希望六和股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第

十次會(huì)議通知于 2023 年 2 月 21 日以電子郵件及電話方式通知了全

體董事。第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2023 年 2 月 23 日以通訊表決

的方式召開。應(yīng)參加表決董事 8 人，實(shí)際參加表決董事 8 人。本次

會(huì)議的召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

性文件和公司《章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    本次會(huì)議由董事以傳真方式會(huì)簽，審議通過(guò)了如下議案：

    （一）審議通過(guò)了“關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金的議案”

    表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用

后將投資于生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目。公司募集資金擬投入情況具體如下：

序

               項(xiàng)目名稱               擬投入募集資金額（萬(wàn)元）

號(hào)

    黃驊新好科技有限公司李官莊年出欄 70 萬(wàn)頭商品

    豬項(xiàng)目

    禹城市新希望六和種豬繁育有限公司存欄 6000 頭

    標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目

    通遼新好農(nóng)牧有限公司三義堂農(nóng)場(chǎng)年出欄 100 萬(wàn)

    頭生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目

    通遼新好農(nóng)牧有限公司哲南農(nóng)場(chǎng)年出欄 100 萬(wàn)頭

    生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目

    河南靈寶年出欄 15 萬(wàn)頭仔豬種養(yǎng)一體化生態(tài)產(chǎn)業(yè)

    園區(qū)

              合計(jì)                    400,000.00

     截至 2023 年 2 月 22 日，募集資金累計(jì)投入 381,553.02 萬(wàn)元。

     在使用期間內(nèi)，公司實(shí)際使用閑置募集資金 18,000.00 萬(wàn)元人民

幣臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至 2023 年 2 月 21 日，公司已將上述用于

臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶，并將上述

募集資金的歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人，公司募集資金

專戶余額為 18,674.61 萬(wàn)元（含利息和手續(xù)費(fèi)）。

     公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意見，招商

證券出具了核查意見。

     具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 2 月 24 日在《中國(guó)證券報(bào)》

                                     《證券

日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于使

用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

     （二）審議通過(guò)了“關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股

東大會(huì)決議有效期的議案”

     表決結(jié)果：4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，4 票回避表決。

     本議案關(guān)聯(lián)董事劉暢、劉永好、王航、李建雄回避表決。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，本議案將提交

至公司下一次股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 2 月 24 日在《中國(guó)證券報(bào)》

                                  《證券

日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于延

長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的公告》

                    。

  特此公告

                      新希望六和股份有限公司

                          董   事   會(huì)

                      二〇二三年二月二十四日

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