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新世界: 新世界獨立董事的事前認(rèn)可和獨立意見

時間：2023-02-22 17:03:00    來源：證券之星    

              上海新世界股份有限公司

           獨立董事的事前認(rèn)可和獨立意見

    上海新世界股份有限公司（以下簡稱“公司”）十一屆九次董事會會議于 2023 年 2


(資料圖片)

月 21 日召開。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《關(guān)

聯(lián)交易決策制度》、《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，我

們事先了解了《關(guān)于 2023 年度申請銀行借款的議案》、《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計情況的議案》的相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)仔細(xì)審閱，并基于獨立董事的判斷立場，同意該等議

案提交公司十一屆九次董事會會議審議，并發(fā)表如下獨立意見：

    一、《關(guān)于 2023 年度申請銀行借款的議案》的獨立意見

    綜合考慮公司 2023 年度經(jīng)營及投資計劃，并結(jié)合公司實際情況，根據(jù)《公司章程》

等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，關(guān)于 2023 年度申請銀行借款的事項，符合公司和全體股東利

益，嚴(yán)格履行了必要的內(nèi)部審核程序，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東，特別是中小股東利

益的情形，并同意提交公司股東大會審議。

    因此，同意《關(guān)于 2023 年度申請銀行借款的議案》。

    二、《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》的獨立意見

    上述日常關(guān)聯(lián)交易事項定價客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事依法回避了表決。同時，在審批和表決過程中，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其

他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

    因此，同意《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》。

獨立董事簽名：

姓   名      李志強          章孝棠            周   穎

                                  上海新世界股份有限公司

                                       董事會

                                   二零二三年二月二十一日

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標(biāo)簽： 獨立董事

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