證券代碼：300368       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯金股份             公告編號(hào)：2023-010 號(hào)

                  河北匯金集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

          關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   河北匯金集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“匯金股份”）第五屆董

事會(huì)第四次會(huì)議于 2023 年 02 月 21 日召開(kāi)，會(huì)議決定于 2023 年 03 月 09 日（星

期四）召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)的議案》，決定于 2023 年 03 月 09 日（星期四）召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)。

法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議日期與時(shí)間：2023 年 03 月 09 日（星期四）下午 14：00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期與時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的

具體時(shí)間為 2023 年 03 月 09 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

的具體時(shí)間為 2023 年 03 月 09 日 9:15-15:00 的任意時(shí)間。

開(kāi)。

     （1）在公司本次股東大會(huì)股權(quán)登記日 2023 年 03 月 03 日（星期五）下午收

市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可

以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

     （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

號(hào)樓 3 層大會(huì)議室。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                            備注

提案編碼                   提案名稱(chēng)              該列打勾的欄

                                          目可以投票

                      非累積投票提案

司于 2023 年 02 月 22 日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

公告》等相關(guān)公告。

并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或

者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   登記時(shí)間：

  （1）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的

營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代

理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）、法定代表人證明書(shū)

辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）、 委托人股東賬

戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大

會(huì)。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函

時(shí)間為準(zhǔn))，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（詳見(jiàn)附件三）。請(qǐng)發(fā)送傳真后

電話(huà)確認(rèn)。來(lái)信請(qǐng)寄：河北省石家莊市高新區(qū)湘江道 209 號(hào)，河北匯金集團(tuán)股份

有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：050035（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。不接

受電話(huà)登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

事會(huì)辦公室

  聯(lián)系人：楊振憲

  聯(lián)系電話(huà)：0311-66858368

  聯(lián)系傳真：0311-66858108

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

六、備查文件

                    河北匯金集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                       二〇二三年二月二十一日

   附件一：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）對(duì)于本次股東大會(huì)的提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   （2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表

達(dá)相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序

    投票時(shí)間：

   三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日 9:15—15:00 的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件二：

                     河北匯金集團(tuán)股份有限公司

         茲委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2023 年 03

       月 09 日召開(kāi)的河北匯金集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本

       公司/本人簽署此次會(huì)議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)。

                                             同   反對(duì)   棄權(quán)

                                     備注

                                             意

提案編                                  該列打

                    提案名稱(chēng)

 碼                                   勾的欄

                                     目可以

                                     投票

非累積

投票提

 案

       注：授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。

       委托人(簽章)：

       身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

       委托人股東賬號(hào)：

       委托人持有股數(shù)：

       受托人(簽字)：

       受托人身份證號(hào)碼：

       委托日期：

附注：

附件三

              河北匯金集團(tuán)股份有限公司

  個(gè)人股東姓名/ 法人股東名稱(chēng)

個(gè)人股東身份證號(hào)碼/法人股東統(tǒng)一社

      會(huì)信用代碼

       股東地址

      股東賬戶(hù)號(hào)碼

       持股數(shù)量

      是否本人參會(huì)

注：1、請(qǐng)用正楷字體填寫(xiě)完整的股東名稱(chēng)及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）

                                   。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 匯金股份