證券代碼：600561   證券簡稱：江西長運       公告編號：臨 2023-007

              江西長運股份有限公司

(資料圖片)

       第九屆董事會第四十次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

  大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  江西長運股份有限公司于2023年2月15日以專人送達與郵件送達相結合的方

式向全體董事發(fā)出召開第九屆董事會第四十次會議的通知，會議于2023年2月21

日以通訊表決方式召開。會議應參加董事9人，實際參與表決董事9人。會議符合

有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決方式通過如下決議：

  （一）審議通過了《關于全資子公司黃山長運有限公司下屬巖寺汽車站相關

資產收儲的議案》

       （詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《江西

長運股份有限公司關于全資子公司黃山長運有限公司下屬巖寺汽車站相關資產

收儲的公告》）

  同意黃山長運有限公司參照巖寺汽車站相關資產的評估價值，以784.8238萬

元，將擁有的位于安徽省黃山市徽州區(qū)巖寺鎮(zhèn)永佳大道187號的巖寺汽車站相關

資產，包括土地使用權及地上建筑物和附屬物等轉讓給黃山市徽州區(qū)土地收購儲

備中心。

  本議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

  （二）審議通過了《關于子公司江西吉安長運有限公司公開掛牌轉讓峽江縣

部分房屋建筑物的議案》

          （詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn

《江西長運股份有限公司關于子公司江西吉安長運有限公司公開掛牌轉讓峽江

縣部分房屋建筑物的公告》）

  同意江西吉安長運有限公司按照評估價值，以 115.6068 萬元為底價，將持

有的位于峽江縣吉新線安山段與峽江至金江線交叉口部分房屋建筑物，通過

掛牌方式在產權交易所公開轉讓。

  本議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

  （三）審議通過了《關于公司為控股子公司江西長運新余公共交通有限公司

借款提供擔保的議案》（詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn

《江西長運股份有限公司關于為控股子公司江西長運新余公共交通有限公司借

款提供擔保的公告》）

  同意公司為控股子公司江西長運新余公共交通有限公司在交通銀行股份有

限公司新余分行辦理流動資金貸款形成的債務提供保證擔保，擔保的主債權本金

余額最高額為人民幣700萬元，保證期間為自該筆債務履行期限屆滿之日（或債

權人墊付款項之日）起，計至全部主合同項下最后到期的主債務的債務履行期限

屆滿之日（或債權人墊付款項之日）后三年止，擔保方式為連帶責任擔保。江西

長運新余公共交通有限公司的其他股東新余市公用事業(yè)投資有限公司亦按30%的

股權比例提供同等條件連帶責任保證擔保。

  本議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

  （四）審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》

  同意推薦王曉先生、劉磊先生、張小平先生、吳隼先生、穆孫祥先生為公司

第十屆董事會董事候選人；彭潤中先生、李寶常先生、張云燕女士、王雪峰先生

為公司第十屆董事會獨立董事候選人。

  本議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

  上述第三項和第四項議案需提交公司股東大會審議。

  （五）審議通過了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

                                  （詳見刊

載于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關于召開

  本議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

  特此公告。

                             江西長運股份有限公司董事會

  附件：江西長運股份有限公司第十屆董事會董事候選人簡歷

附：江西長運股份有限公司第十屆董事會董事候選人簡歷：

  非獨立董事候選人

  王曉先生：1973 年出生，大學學歷，工程師。歷任南昌供水公司城北營業(yè)

處副處長、處長、網(wǎng)管維修處處長；南昌水業(yè)集團有限責任公司總經理助理；南

昌市政公用投資控股有限責任公司集團安監(jiān)（信訪）部常務副部長、部長；南昌

市政工程開發(fā)集團有限公司董事長（法人代表）、總經理、黨委副書記、黨委書

記；南昌市政公用投資控股有限責任公司副總工程師、黨委委員等職。現(xiàn)任南昌

市交通投資集團有限公司黨委委員、江西長運集團有限公司黨委書記、董事長，

  王曉先生未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級管理

人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、

                                   《公

司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；不存在被中

國證監(jiān)會采取不得擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施的情

形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理

人員的情形；不存在最近 36 個月內受到中國證監(jiān)會行政處罰或受到證券交易所

公開譴責或者 2 次以上通報批評的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  劉磊先生：1975 年出生，碩士研究生學歷。歷任江西長運股份有限公司安

全管理部部長助理、江西南昌長運有限公司五分公司副經理等職。2008 年 11 月

至 2014 年 3 月任江西長運集團有限公司辦公室主任，2014 年 4 月至 2019 年 8

月任江西長運集團有限公司總經理助理，2019 年 9 月至 2020 年 2 月任江西長運

集團有限公司副總經理；2017 年 12 月至今任江西長運集團有限公司董事；2016

年 6 月起任公司董事，2020 年 3 月起任公司副總經理。

  劉磊先生未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級管理

人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、

                                   《公

司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；不存在被中

國證監(jiān)會采取不得擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施的情

形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理

人員的情形；不存在最近 36 個月內受到中國證監(jiān)會行政處罰或受到證券交易所

公開譴責或者 2 次以上通報批評的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  張小平先生：1969 年出生，本科學歷，經濟師。歷任江西防爆電機廠軍品

車間副主任，南昌機械工業(yè)局財務審計科副科長，南昌市國有資產經營管理有限

責任公司副總經理助理、改制穩(wěn)定處副處長、處長，南昌市國有資產監(jiān)督管理委

員會紀檢監(jiān)察室負責人、改制穩(wěn)定處副處長、委機關支部專職副書記、辦公室主

任，江西長運集團有限公司董事、副總經理、紀委書記等職，現(xiàn)任江西長運集團

有限公司黨委副書記。2016 年 6 月起任公司董事。

  張小平先生未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級管

理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、

《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；不存在

被中國證監(jiān)會采取不得擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施

的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員的情形；不存在最近 36 個月內受到中國證監(jiān)會行政處罰或受到證券交

易所公開譴責或者 2 次以上通報批評的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  吳隼先生：1967 年出生，本科學歷，經濟師。歷任江西長運股份有限公司

物業(yè)管理部、客運分公司經理助理，總經理辦公室副主任；公司全資子公司南昌

長運有限公司總經理辦公室主任；公司總經理辦公室主任、總經理助理等職。2015

年 1 月起任公司董事會秘書，2016 年 6 月起任公司董事，2019 年 10 月起任公司

副總經理。

  吳隼先生未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級管理

人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、

                                   《公

司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；不存在被中

國證監(jiān)會采取不得擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施的情

形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理

人員的情形；不存在最近 36 個月內受到中國證監(jiān)會行政處罰或受到證券交易所

公開譴責或者 2 次以上通報批評的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  穆孫祥先生：1971 年出生，碩士研究生學歷，工程師。歷任江西長運股份

有限公司高客分公司副經理、經理；江西長運股份有限公司總經理助理；江西南

昌長運有限公司副總經理、總經理、執(zhí)行董事；江西大通物流有限公司執(zhí)行董事、

黨委書記等職。2016 年 8 月起任公司副總經理。

  穆孫祥先生未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級管

理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、

《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；不存在

被中國證監(jiān)會采取不得擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施

的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員的情形；不存在最近 36 個月內受到中國證監(jiān)會行政處罰或受到證券交

易所公開譴責或者 2 次以上通報批評的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  獨立董事候選人

  彭潤中先生：1957年出生，研究生學歷，獲經濟學博士學位，教授。歷任原

地礦部江西省地質測試中心總工程師辦主任、江西財經大學基建處副處長、上海

國家會計學院區(qū)域項目處處長等職，先后在荷蘭、伊朗、美國等研究機構工作并

承擔大量國際經濟技術合作項目。現(xiàn)任上海國家會計學院（亞太財經與發(fā)展學院）

教授，研究生導師；中國財政學會績效研究專業(yè)委員會常務委員。2017年12月起

任公司獨立董事。

  彭潤中先生未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級管

理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、

《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；不存在

被中國證監(jiān)會采取不得擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施

的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員的情形；不存在最近 36 個月內受到中國證監(jiān)會行政處罰或受到證券交

易所公開譴責或者 2 次以上通報批評的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  李寶常先生：1965年出生，本科學歷，注冊會計師。歷任河北廊坊工貿食品

有限公司財務科長、河北廊坊食品公司財務科長、河北廊坊食品總公司總經理助

理、中審會計師事務所高級經理、中審亞太會計師事務所高級經理、中審國際會

計師事務所部門經理、北京興華會計師事務所部門經理等職，現(xiàn)任北京興華會計

師事務所合伙人。2018年1月起任公司獨立董事。

  李寶常先生未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級管

理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、

《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；不存在

被中國證監(jiān)會采取不得擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施

的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員的情形；不存在最近 36 個月內受到中國證監(jiān)會行政處罰或受到證券交

易所公開譴責或者 2 次以上通報批評的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  張云燕女士：1975年出生，碩士研究生學歷，歷任山西唐寧律師事務所律師；

安徽承義律師事務所創(chuàng)始合作業(yè)人、主任等職?，F(xiàn)任北京金誠同達律師事務所管

理合伙人、高級合伙人，兼任安徽省皖能股份有限公司獨立董事。2019年6月起

任公司獨立董事。

  張云燕女士未持有公司股票，除上述任職外，與公司的董事、監(jiān)事、高級管

理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、

《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；不存在

被中國證監(jiān)會采取不得擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施

的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員的情形；不存在最近 36 個月內受到中國證監(jiān)會行政處罰或受到證券交

易所公開譴責或者 2 次以上通報批評的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

  王雪峰先生：1968年出生，經濟學博士、碩士生導師。曾在美國加州大學富

勒頓分校及美國弗羅里達國際大學做訪問學者，長期從事宏觀經濟及政策、房地

產經濟與金融的教學和研究工作。現(xiàn)任江西財經大學旅游與城市管理學院教授、

中國宏觀經濟管理教育學會常務理事。

  王雪峰先生未持有公司股票，與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控

制人及持股 5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、《公司章程》中

規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采

取不得擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施的情形；不存在

被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；

不存在最近 36 個月內受到中國證監(jiān)會行政處罰或受到證券交易所公開譴責或者

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標簽： 江西長運